證券代碼：600176 證券簡稱：中國巨石 公告編號：2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國巨石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議於2020年4月23日在浙江省桐鄉市梧桐街道文華南路669號公司會議室以現場及通訊方式召開，召開本次會議的通知於2020年4月16日以電子郵件方式發出。會議由公司董事長曹江林先生主持，應出席董事9名，實際本人出席的董事9人。公司監事會成員和高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規和《中國巨石股份有限公司章程》的規定，所作決議合法有效。經審議，全體與會董事一致通過了如下決議：
一、審議通過了《2020年第一季度報告》；
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議通過了《關於巨石美國股份有限公司向恆石美國風電材料股份有限公司購買土地及倉庫暨關聯交易的議案》；
為滿足倉儲需求，降低運營成本，減少對外部倉庫的依賴，進一步優化資產配置，同意公司控股子公司巨石美國股份有限公司向恆石美國風電材料股份有限公司購買土地及倉庫。
根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的《中國巨石股份有限公司控股子公司巨石美國股份有限公司擬收購資產涉及的恆石美國風電材料股份有限公司部分房地產價值資產評估報告》（京信評報字<2019>第292號），經過市場比較法計算，截至評估基準日2019年9月30日，恆石美國風電材料股份有限公司部分房地產價值評估價值為747.43萬美元，按照評估基準日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價摺合人民幣5,286.47萬元。
參考上述評估結果，經雙方協商，巨石美國股份擬按評估值747.43萬美元購買標的房產（截至2019年9月30日賬面淨值759.15萬美元，本次交易價格低於賬面淨值）。
在對本議案進行表決時，關聯董事張毓強、張健侃迴避表決，由其他7名非關聯董事進行表決。
本議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議通過了《關於巨石美國玻璃纖維有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及廠房暨關聯交易的議案》；
為優化資產結構，提高資產運營效率，同意公司全資子公司巨石集團有限公司之全資子公司巨石美國玻璃纖維有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及廠房。
根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的《巨石集團有限公司出售資產涉及的巨石美國玻璃纖維有限公司部分房地產價值資產評估報告》（京信評報字<2019>第0291號），經過市場比較法計算，截至評估基準日2019年9月30日，巨石美國擬出售資產涉及的部分房地產所有權於評估基準日賬面淨值284.40萬美元，評估價值為718.20萬美元，按照評估基準日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價摺合人民幣5,079.72萬元，評估增值433.79萬美元，評估增值率152.53%。
參考上述評估結果，經雙方協商，巨石美國擬按評估值718.20萬美元向HM SUREROCK INC.出售標的房產。
四、審議通過了《關於修訂部分條款的議案》；
公司監事會職工代表監事趙軍先生退休，公司股東代表監事由原來的3名調整為2名, 結合實際情況，公司監事會成員人數由5人調整為3人，同時對《公司章程》部分條款進行修訂，修訂前後對照如下：
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案須提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關於召開2020年度第二次臨時股東大會的議案》。
2、會議地點：北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓16層會議室
3、會議召集人：本公司董事會
4、會議方式：現場投票和網絡投票相結合（網絡投票時間：通過上海證券交易所繫統進行網絡投票的時間為2020年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00）
5、會議內容：
（1）審議《關於調整公司監事會成員人數的議案》；
（2）審議《關於修改部分條款的議案》。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
特此公告。
中國巨石股份有限公司
董事會
2020年4月23日
