證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2020-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南南天電子信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月23日召開第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十九次會議，審議通過了《南天信息2019年度利潤分配預案》，現將具體情況公告如下：
一、2019年度利潤分配預案的基本情況
（一）利潤分配預案的具體內容
經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2019年度公司合併會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為59,178,171.08元，母公司會計報表淨利潤為20,402,596.01元，2019年度提取法定盈餘公積2,040,259.60元。根據法律法規及《公司章程》的有關規定，利潤分配以母公司會計報表淨利潤20,402,596.01元為基準，加年初未分配利潤361,701,505.16元，扣除因會計政策變更追溯調整年初未分配利潤1,293,734.98元，提取法定盈餘公積2,040,259.60元，2018年已分配股利12,330,302.30元，可供股東分配利潤366,439,804.29元。
在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，積極合理回報廣大投資者，公司擬以2020年4月10日的總股本381,165,677股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），合計派發現金紅利19,058,283.85元（含稅）。
若在本公告披露之日至分配方案實施前，公司股本發生變動的，公司將以最新股本總額為利潤分配的股本基數，並按照“現金分紅總金額不變”的原則，對實施方案進行相應調整。
（二）利潤分配預案的合法性和合理性
公司本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《企業會計準則》、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等的相關規定。該預案合法、合規、合理，不會造成公司的流動資金短缺或其他不良影響。
二、履行程序情況
（一）本次利潤分配預案經公司第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（二）公司獨立董事認為：公司本次利潤分配預案符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，符合公司的實際情況，能體現對投資者的合理投資回報，同時兼顧了公司的可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意董事會擬定的利潤分配預案，並同意將該事項提交公司2019年度股東大會審議。
（三）公司監事會認為：公司本次利潤分配預案，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業績成長性相匹配，符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
三、相關風險提示及其他說明
（一）本次利潤分配預案披露公告前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人進行備案，履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
（二）本次利潤分配預案對公司淨資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響。
（三）本次利潤分配預案需提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施，該事項仍存在不確定，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
（一）第七屆董事會第二十九次會議決議；
（二）第七屆監事會第十九次會議決議；
（三）獨立董事對第七屆董事會第二十九次會議相關事項發表的專項說明及獨立意見；
（四）監事會對第七屆監事會第十九次會議相關事項的意見。
特此公告。
雲南南天電子信息產業股份有限公司董事會
二0二0年四月二十三日
