證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.15元（含稅）
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣463,161,208.49元。經董事會決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本為337,760,000股，以此計算合計擬派發現金紅利50,664,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為33.22%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
2019年度不進行資本公積金轉增股本及送紅股。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月28日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
根據《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等相關規定，我們對公司2019年度利潤分配預案進行了核查並審閱，獨立董事現發表獨立意見如下：公司2019年度利潤分配方案，綜合考慮了公司現階段的經營發展實際需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的規定，董事會依據相關法律及法規的要求履行了對該事項的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同時也有利於公司健康、持續穩定發展的需要。我們同意公司2019年度利潤分配方案，並同意其提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司本年度利潤分配方案綜合考慮了注重股東回報和公司本身處於成長髮展期，符合公司及股東的長遠利益。該利潤分配方案符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》中關於利潤分配的相關規定，符合公司當前的實際情況，有利於公司的持續穩定健康發展，有利於優化公司股本結構，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。因此監事會同意本次利潤分配預案。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司董事會
2020年4月29日
