本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議於2020年4月20日在公司會議室召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，參與表決的董事代表全體董事100%的表決權。會議按照《公司法》及本公司章程規定的方式通知了全體董事。會議由公司董事長向平先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。會議以現場會議與通訊表決相結合的方式審議並通過了以下議案。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議並表決，形成如下決議。
1、審議通過了《公司2019年年度報告全文及摘要》
《公司2019年年度報告》全文具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2019年年度報告摘要》具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至2019年年度股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度董事會工作報告》。公司獨立董事饒育蕾、金湘亮、劉愛明，向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職，獨立董事述職報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
4、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度財務決算報告》。
5、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》
根據信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計結果，2019年度公司（指母公司）實現淨利潤56,614,069.39元，提取盈餘公積金5,661,406.94元，減去報告期內已派發2018年度現金股利11,120,008.95元，加上年初未分配利潤177,329,901.93元，2019年度末可供股東分配利潤為217,162,555.43元。
為有利於公司的長期穩定發展，不斷提高市場形象，確保股東有持續穩定的回報，根據《公司法》、中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，綜合考慮公司目前總體運營情況及公司所處發展階段，公司擬以目前最新總股本180,423,140股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），擬派發現金紅利總額為18,042,314.00元，剩餘利潤作為未分配利潤留存。本年度不送紅股，不以公積金轉增股本。
如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化的，分配比例將按照現金分紅總額固定不變的原則進行相應調整
公司獨立董事對此發表了獨立意見，內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
6、審議通過了《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
7、審議通過了《公司2019年度內部控制自我評價報告》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度內部控制自我評價報告》。
8、審議通過了《關於董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬的確定以及2020年度薪酬方案》
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬的確定以及2020年度薪酬方案》。
9、審議通過了《關於修改公司章程的議案》
因公司於2020年2月19日完成2019年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予，公司註冊資本由179,974,540元（股）變更為180,423,140元（股）。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規、規範性文件的規定，公司擬修改《公司章程》。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規、規範性文件的規定，公司擬修改《公司章程》。此次修改主要內容為：
1、原“第六條 公司的註冊資本為人民幣17,997.4540萬元。”修改為“第六條 公司的註冊資本為人民幣18,042.3140萬元。”。
2、原“第十九條 公司的股份總數為17,997.4540萬股，公司的股本結構：普通股17,997.4540萬股，無其他種類股。”修改為“第十九條 公司的股份總數為18,042.3140萬股，公司的股本結構：普通股18,042.3140萬股，無其他種類股。”。
該議案需提交公司股東大會審議，並提請股東大會授權公司董事會指定專人辦理工商登記相關手續。
具體內容詳見公司於同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等中國證監會創業板指定信息披露網站的《公司章程修訂對照表》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過了《關於召開公司2019年度股東大會的議案》
公司擬於2020年5月11日召開2019年度股東大會。此次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
股東大會審議如下議案：
1、《公司2019年年度報告全文及摘要》；
2、《公司2019年度董事會工作報告》；
3、《公司2019年度監事會工作報告》；
4、《公司2019年度財務決算報告》；
5、《公司2019年度利潤分配預案》；
6、《關於董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬的確定以及2020年度薪酬方案》；
7、《關於修改公司章程的議案》。
具體信息詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開2019年度股東大會的通知》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、《湖南國科微電子股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；
2、《 獨立董事關於第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》。
特此公告。
湖南國科微電子股份有限公司
董事會
2020年4月20日
