洗錢超800萬元
這12人被抓了!
聞“薪”壯膽
走上詐騙洗錢道路
近日,安徽警方重拳出擊
成功打掉一電信詐騙洗錢團伙
抓獲犯罪嫌疑人12人查扣涉案資金25000元作案所用銀行卡40餘張,手機6部
蚌埠市公安局禹會分局民警偵查發現
自今年年初開始
該團伙以每存一萬元提成1.5%好處費的方式
幫助上線從事倒錢、洗錢操作
非法獲利10餘萬元
根據嫌疑人的交易流水顯示
該團伙幫助上線洗錢金額高達800餘萬元
目前,12名犯罪嫌疑人
均已被採取強制措施
案件正在進一步辦理中
相關法條鏈接
《刑法》對“洗錢罪”的規定:
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,併為其提供資金賬戶的;協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的,應沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,
處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。安徽公安部署開展“守護平安—2020春雷行動”
“春雷行動” 捷報頻傳
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來源 | 蚌埠警方 編輯 | 王婭飛 校對 | 石宇
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