證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2020-025
本公司及監事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳諾普信農化股份有限公司第五屆監事會第十二次會議於2020年4月23日召開。本次會議採用現場書面投票表決，應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議由監事會主席曹明章先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議並通過如下決議：
一、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2019年度監事會工作報告》。
監事會認為：報告期內，公司董事、監事及高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務，沒有發現公司董事、經理執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為；公司董事會嚴格按信息披露制度要求及時、準確和完整的進行了對外信息披露，沒有發現公司有應披露而未披露的事項，也沒有損害中小股東利益的情況發生。
本報告需提交2019年年度股東大會審議。
二、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《深圳諾普信農化股份有限公司2019年年度報告》和《深圳諾普信農化股份有限公司2019年年度報告摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核深圳諾普信農化股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本報告需提交2019年年度股東大會審議。
三、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2019年度財務決算報告》。
監事會認為公司2019年度財務決算報告能夠真實的反映公司的財務狀況和經營成果。
本報告需提交2019年年度股東大會審議。
四、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2019年度利潤分配預案》。
2019年度利潤分配預案為：以公司總股份899,238,913股(扣除已回購股份數14,837,471股)為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），剩餘未分配利潤結轉以後年度，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。最近三年的累計現金分紅總額為372,948,925.65元（含2019年度回購股份支付的100,951,631.10元），該三年實現的年均可分配利潤為291,227,081.04元，佔比為128.06%，不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。
監事會認為此預案符合相關法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。該預案須經2019年度股東大會審議批准。
五、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2019年度內部控制的自我評價報告》。
監事會通過對《內部控制自我評價報告》認真核查，認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。公司內部控制重點按公司內部控制各項制度的規定進行，公司對子公司、關聯交易、對外擔保、重大投資、信息披露等事項的內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司經營管理的正常進行，符合公司的實際情況，具有合理性和有效性。經審閱，我們認為《內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
本報告需提交2019年年度股東大會審議。
六、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於續聘公司審計機構的議案》。
為保證審計工作的連續性，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年提供審計服務。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
七、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於公司監事2019年度薪酬的議案》。
根據公司相關制度規定，2019年監事從公司領取的薪酬情況如下:
1.公司監事會主席曹明章先生2019年年度薪酬為52.55萬元人民幣（含稅）；
2.公司監事倫妙蘭女士2019年年度薪酬為50.06萬元人民幣（含稅）；
3.公司監事舒瓊女士2019年年度薪酬為48.04萬元人民幣（含稅）；
4.公司前監事會主席龍孝軍先生2019年年度薪酬為9.13萬元人民幣（含稅），已於2019年4月份從公司離職。
本議案需提交 2019年年度股東大會審議。
八、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2020年第一季度報告全文》。
經審核，監事會認為：《深圳諾普信農化股份有限公司2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
九、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於公司執行新會計準則並變更會計政策的議案》。
經認真審核，公司監事會成員一致認為：本次會計政策變更是公司根據中華人民共和國財政部頒佈的最新規定進行的合理變更，符合相關法律法規的規定，本次會計政策變更相關決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。因此，同意公司實施本次會計政策變更。
特此公告。
深圳諾普信農化股份有限公司監事會
二○二○年四月二十五日
