來源：深圳檢察
近日，深檢君起訴的一起電信詐騙大案獲判，主犯林衛民被判處12年有期徒刑，其餘75人均被以詐騙罪定罪處罰。
這是深檢君近年來起訴人數最多的電信詐騙案件，全部涉案人員均被提起公訴、均被判處有罪。其中，絕大部分被告人都是90後。
2018年初，以林衛民為首的電信詐騙團伙，購買了虛擬交易紀念幣的“香港隆升”平臺軟件，假借一家未經工商登記註冊的公司名義運營。他們通過微信群，誘使被害人下載該軟件交易紀念幣，然後通過內部操控紀念幣漲跌來騙取錢財。此外，他們還將該平臺軟件出租，按詐騙所得的一定比例收取平臺的使用費及維護費。
該公司設立了三個市場部，下設若干小組，另設立操盤部。各部經理和小組長帶領業務員控制多個微信號，冒充“美少婦”“中年成功男人”“職業炒股者”等虛假身份，添加被害人為好友，並拉入微信群。微信群內除被害人外，其他人均為公司內部人員。
在微信群裡，業務員假扮投資者，虛構自己買賣股票和紀念幣的獲利情況，迷惑被害人並烘托氣氛，即所謂“炒群”。經理再誘使被害人下載“香港隆升”平臺軟件交易虛擬紀念幣。在被害人入金購買後，操盤部人員控制紀念幣漲跌，先讓被害人小有盈利，以誘使其追加入金，再製造多次跌停，造成客戶鉅虧。
為防止被害人意識到被騙而報警，在虧損比例達到七成左右時，公司打開跌停，群主騙其離場。微信群裡其他人也紛紛表示自己鉅額虧損，以此迷惑和安撫被害人情緒。短短兩個月，該案已有68名被害人，遍佈全國各地，詐騙總金額1360餘萬元人民幣。
本案犯罪嫌疑人及被害人眾多，犯罪事實多，雙方當事人均通過網絡和電話聯繫，各犯罪嫌疑人使用多個微信號和手機號，均無法對應具體人員，相關號碼還有交叉使用情況，偵查機關調取的言詞證據和涉案微信群浩如煙海，導致對犯罪事實的審查認定非常繁雜，認定各犯罪嫌疑人詐騙事實和數額難度很高。
辦理該案的餘宏文檢察官專業精湛，經驗豐富，認真負責。他整理出288頁近15萬字的審查報告，其中承辦意見部分，以1萬9千字的篇幅，對證據的綜合分析、各犯罪嫌疑人構成犯罪的證據證明、各犯罪層級及在共同犯罪中的作用、普通業務員的主觀明知、案件指控的難度等，進行了抽絲剝繭的分析，清晰地呈現出案件脈絡，為法庭採納指控順利判決打下了良好基礎。
深圳市中級法院在大審判庭開庭審理了該案，僅出席法庭的辯護人就達102人，眾多被告人家屬及群眾旁聽了庭審。開庭持續了整整一週，絕大部分被告人表示認罪，有些開始不認罪者，在檢察官的有力指控下也表示認罪，庭審效果良好。
“本案的犯罪人員可以劃分為三個層次，一是以林衛民為首的主犯，他們組織、策劃詐騙手法，招聘、指揮團伙人員實施詐騙；二是中間層次的部門經理、業務組主管等，他們實施具體的詐騙行為，誘騙被害人下載軟件併入金操作；三是最低層的業務員，他們參與拉客戶、炒群等行為……”
“處於最低層級的業務員，大部分都是90後，有的是大學畢業，有的還在學校，有的是夫妻、兄妹、情侶一起參與進來，有的還身帶殘疾。他們不少人來自農村，家裡辛辛苦苦把他們供出來，可是由於社會閱歷淺，缺乏甄別能力，加上家庭條件差，找工作也比較困難，糊里糊塗就應聘上崗。這可能是他們人生中的第一份工作， 沒想到卻誤入了犯罪的歧途。”
“令人痛心的是，有的被告人參與犯罪，冒充各種身份對客戶進行各種詐騙，甚至還相互交流學習詐騙客戶的經驗，樂此不疲。但也有一些被告人良知未泯，在認識到自己誤上賊船時，有離職的念頭，甚至能告訴客戶這是騙局，表現出改惡向善之心。”
檢察官當庭進行了訓誡：“在座的被告人，大多都是年輕稚嫩的面孔，於今，你們犯了罪，留下人生汙點，教訓十分深刻。亡羊補牢，猶未晚矣。希望你們能充分反省自己，踏踏實實做人，規規矩矩做事，走好未來人生的每一段路。”
對處於最低層級的業務員，基於寬嚴相濟的刑事司法政策，在起訴前深檢君已就其中情節較輕的20人予以取保候審。本著教育挽救的原則，檢察官在提出量刑建議時，充分考慮和區分了被告人的不同情況。對涉案的主犯、部門經理、小組長等，均提出要求從重的量刑建議。綜合考慮參與時間較短、沒有拉到客戶、分贓較少或者沒有分贓，認罪態度較好、對被害人賠償情況以及家庭情況、身體狀況、在校學生等多方面因素，對該部分被告人提出可以從輕的量刑建議。
法院的判決，完全採納了公訴機關的意見，除林衛民外，3名主犯均被判處十年有期徒刑；涉案的部門經理、小組長等人基本都判處三年以上有期徒刑，操盤手、業務員等人分別判處三年以下有期徒刑、緩刑、免予刑事處罰等。
小編最後還要強調一點，本案的詐騙犯罪模式系精心策劃，被告人按身份、層級、步驟相互配合，一步步使被害人信以為真並被騙，比較難以察覺。上當的被害人大多都是中老年人，他們中不乏將全部身家用於購買所謂紀念幣並虧損嚴重者。在得知被騙後，有的被害人精神遭到了巨大打擊。值得慶幸的是，偵查機關已凍結足以清償被害人全部損失的贓款及被告人林衛民個人賬戶資金，案件判決生效後即開展清退程序。也希望大家能提高警惕，避免上當受騙。
