本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長孫望平先生主持，採用現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書金昌粉女士出席了本次會議；所有高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、
關於公司二次修訂非公開發行股票方案的議案
1.01議案名稱：發行股票的種類和麵值
審議結果：通過
表決情況：
1.02議案名稱：發行方式和發行時間
1.03議案名稱：發行價格和定價原則
1.04議案名稱：發行數量
1.05議案名稱：發行對象和認購方式
1.06議案名稱：限售期
1.07議案名稱：募集資金投向
1.08議案名稱：上市地點
1.09議案名稱：滾存利潤的安排
1.10議案名稱：本次發行決議的有效期
2、
議案名稱：關於公司非公開發行股票預案（二次修訂稿）的議案
3、
議案名稱：關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）的議案
4、
議案名稱：關於公司解除相關協議並與江蘇雅仕投資集團有限公司重新簽署附條件生效的股份認購協議的議案
5、
議案名稱：關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（二次修訂稿）的議案
6、
議案名稱：關於公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案
7、
議案名稱：關於提請股東大會審議公司控股股東免於作出要約收購方式增持公司股份的議案
8、
議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案
(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
關於議案表決的有關情況說明
1、上述議案1、2、3、4、5、6、7、8為特別決議議案，由出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過；
2、上述議案1、2、4、6、7為涉及關聯股東迴避表決的議案，江蘇雅仕投資集團有限公司、江蘇儂道企業管理諮詢有限公司、連雲港初映企業資產管理合夥企業（有限合夥）迴避了議案1、2、4、6、7的表決；
3、上述議案1、2、3、4、5、6、7、8對持股5%以下的股東的表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：張武勇、熊夢萍
2、
律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2020年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
上海雅仕投資發展股份有限公司
2020年4月23日
本文源自中國證券報
