證券代碼：603520 證券簡稱：司太立 公告編號：2020-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省仙居縣現代工業集聚區豐溪西路9號行政樓六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長鬍錦生先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事湯軍先生、沈文文先生及謝欣女士因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事鄭方衛先生及陶芳芳女士因工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書吳超群先生出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2019年年度報告（全文及摘要）
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告
3、議案名稱：公司2019年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2019年度財務決算報告
5、議案名稱：公司2019年度利潤分配預案
6、議案名稱：關於續聘公司2020年度審計機構的議案
7、議案名稱：關於公司向銀行申請綜合授信的議案
8、議案名稱：關於公司為子公司銀行綜合授信提供擔保的議案
9、議案名稱：關於公司董事、監事及高級管理人員2020年度薪酬的議案
10、議案名稱：關於會計政策變更的議案
(二)累積投票議案表決情況
11、關於公司董事會換屆選舉暨選舉非獨立董事的議案
12、關於公司董事會換屆選舉暨選舉獨立董事的議案
13、關於公司監事會換屆選舉暨選舉非職工代表監事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會全部議案均表決通過。議案8為特別決議議案，該議案經出席會議的股東所持表決權總數的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所
律師：鄭寰、王遲
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、浙江司太立製藥股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所關於浙江司太立製藥股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。
浙江司太立製藥股份有限公司
2020年4月28日
