本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次預計日常關聯交易事項尚需提交股東大會審議通過。
●日常關聯交易對上市公司的影響：浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甬金股份”）本次預計的2020年度日常關聯交易系公司正常生產經營需要，關聯交易定價公允，不存在損害公司利益的情形，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成較大依賴，不會影響公司的獨立性。
本公告涉及公司名稱較多，以下公司在文中採用簡稱，具體如下：
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一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2020年4月17日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》。公司關聯董事董趙勇迴避表決，其他董事一致通過了此項議案。
上述議案尚需提交公司股東大會審議，公司股東董趙勇將對該議案迴避表決。
公司獨立董事對上述議案進行了事前認可並發表了獨立意見。獨立董事發表 意見如下：
1、關於預計2020年度日常關聯交易額度的事宜，我們認為遵循了公平、公 正的商業原則。
2、本次關聯交易的內容、決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和公司章程的規定。
3、董事會在對本次關聯交易進行表決時，關聯董事迴避表決，其他非關聯董事參與表決同意本次關聯交易的議案，表決程序符合有關法律法規的規定。
4、本次關聯交易完成後，將進一步推進公司發展，符合公司未來經營管理的需要。
5、同意本次關聯交易。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
公司於2019年2月22日召開第四屆董事會第四次會議和公司2018年度股東大會審議了公司與關聯方之間進行的日常關聯交易，具體如下：
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）無錫日晟
1、基本情況
名稱：無錫日晟不鏽鋼有限公司
統一社會信用代碼：91320205559266598T
公司類型：有限責任公司
法定代表人：董趙傑
註冊資本：500萬元
成立日期：2010年7月14日
註冊地址：無錫市新吳區紡城大道289號（南方不鏽鋼市場）25幢112號
經營範圍：金屬材料及其製品、裝飾裝修材料(不含油漆、塗料)、通用機械及配件、爐料、五金產品、塑料製品、針紡織品、化工原料及產品(不含危險化學品)、日用百貨、汽車配件、計算機、通訊設備(不含衛星電視廣播地面接收設施及發射裝置)的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
2、無錫日晟主要財務數據
無錫日晟最近一年主要財務數據如下：
單位：萬元
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注：上述數據未經審計。
3、與公司關係
無錫日晟曾經系公司董事兼副總經理董趙勇配偶徐芸控制的企業，2018年4月13日，董趙勇配偶徐芸將所持50%股權轉讓給朱明明；目前系公司董事兼副總經理董趙勇之兄董趙傑擔任執行董事兼總經理的企業，公司董事兼副總理董趙勇兄弟董趙傑、董趙亮各持有該公司25%的股權。
4、履約能力分析
無錫日晟是公司在多年經營過程中穩定的優質客戶,根據無錫日晟財務指標和經營情況，結合公司歷史多年交易情況判斷，無錫日晟具有良好的履約能力。此項關聯交易系雙方正常生產經營所需。
（二）無錫新振澤
1、基本情況
名稱：無錫新振澤金屬材料有限公司
統一社會信用代碼：9132021430219148XA
公司類型：有限責任公司
法定代表人：朱仕萍
註冊資本：200萬元
成立日期：2014年6月20日
註冊地址：無錫市新區碩放薛典北路82號B3-085
經營範圍：金屬材料及其製品、建築裝飾裝潢材料（不含油漆、塗料）、通用機械及配件、爐料、五金電器、塑料製品、針紡織品、化工原料及產品（不含危險化學品）、日用百貨、汽車配件、計算機及通訊設備（不含衛星電視廣播地面接收設施及發射裝置）、儀器儀表、電子設備的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；貿易經紀和代理；金屬材料及其製品的加工。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、無錫新振澤主要財務數據
無錫新振澤最近一年主要財務數據如下：
無錫新振澤為公司董事兼副總經理董趙勇兄弟之配偶朱仕萍控制的企業。
4、履約能力分析
無錫新振澤是公司在多年經營過程中穩定的優質客戶,根據無錫新振澤財務指標和經營情況，結合公司歷史多年交易情況判斷，無錫新振澤具有良好的履約能力。此項關聯交易系雙方正常生產經營所需。
（三）鼎信科技及與其受同一控制且與甬金股份有交易往來的企業
1、基本情況
鼎信科技基本信息如下：
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與鼎信科技受同一控制且與甬金股份有業務往來的企業具體情況如下表所示：
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2、主要財務數據
鼎信科技最近一年主要財務數據如下：
鼎信科技系甬金股份控股子公司福建甬金的參股股東，持有福建甬金30%股權。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條（五）“本所根據實質重於形式原則認定的其他與上市公司有特殊關係，可能導致上市公司利益對其傾斜的法人或其他組織，包括持有對上市公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的法人或其他組織等”規定，甬金股份將鼎信科技認定為公司關聯方。
此外，根據謹慎性原則，甬金股份將與關聯方鼎信科技受同一控制且與甬金股份有業務往來的企業均列為關聯方。
4、履約能力分析
青山集團起步於1992年，經過多年的發展，青山集團在福建福安、浙江麗水、廣東陽江和印度尼西亞等地投資建立了不鏽鋼冶煉生產基地，並在印度尼西亞獲得儲量豐富的紅土鎳礦資源。憑藉行業內首創的“RKEF+AOD”雙聯法不鏽鋼冶煉生產工藝和“鎳鐵+不鏽鋼”全球產業鏈佈局帶來的鎳鐵資源穩定的供應，青山集團確立了在國內外不鏽鋼行業領先的成本優勢和競爭實力，並在近些年取得了快速的發展。目前，青山集團已成為中國乃至全球最大的不鏽鋼生產企業。
基於雙方良好的業務合作關係，2014年青山集團邀請甬金股份在福建省福安市毗鄰其生產基地投資設立不鏽鋼冷軋子公司。2014年3月，甬金股份與青山集團共同出資設立福建甬金，主要從事寬幅冷軋不鏽鋼板帶的生產。福建甬金由甬金股份控制並持股70%，青山集團子公司鼎信科技持股30%。
經過雙方多年的合作關係，作為中國乃至全球最大的不鏽鋼生產企業的青山集團具有良好的履約信用和履約能力，此項關聯交易系雙方正常生產經營所需，有利於促進雙方的共同發展。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據：按照公開、公平、公正的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關係，交易價格依照市場定價原則，與公司其他客戶定價政策一致。具體而言，公司與關聯方關聯交易主要內容和定價政策如下：
（一）向關聯方採購原材料
公司向關聯方採購原材料為公司向青山控股及其同一控制下企業採購300系熱軋不鏽鋼原材料，採購主體為甬金股份子公司福建甬金和江蘇甬金。採購方式分為向青山集團控制的生產廠商鼎信科技直接採購，向青山集團及其下屬的熱軋不鏽鋼貿易企業廣東吉瑞、浙江久通貿易有限公司、江蘇青拓、福建青拓實業股份有限公司等間接採購。
國內300系熱軋不鏽鋼原材料供應商相對集中，且採用市場每日報價制度，市場報價比較公開透明。甬金股份對300系熱軋原材料的採購定價遵循市場化原則，在每日市場報價的基礎上與關聯方根據運送距離等因素協商確定。
（二）向關聯方採購燃料和動力
公司向關聯方採購燃料和動力為公司控股子公司福建甬金接受青山集團控制的公司鼎信科技、青拓上克的轉供電。
鼎信科技、青拓上克與國家電網公司簽訂供電協議，向福建甬金轉供電的電費以雙方簽字確認過的電費確認單為依據，並在次月通過銀行轉賬的形式支付。鼎信科技、青拓上克向福建甬金轉供電價格為國家電網當地統一供電價格，價格公允。
（三）向關聯方採購其他商品和勞務
向關聯方採購其他商品和勞務為公司控股子公司福建甬金向青山集團控制下的企業青拓物流、鼎信實業和分別採購碼頭裝卸勞務、硫酸。
福建甬金所在的福建福安灣塢不鏽鋼產業園區由青山集團及其下游企業構建，已發展成為集鎳鐵和不鏽鋼冶煉、棒材熱軋、板材熱軋和冷軋、不鏽鋼中下游加工、不鏽鋼製品、貿易以及海運物流碼頭等於一體的綜合性不鏽鋼產業園，園區內企業資源有效整合，充分發揮上下游產業鏈協同的規模經濟效應。
青拓物流實行市場化運營，為園區內企業提供海運碼頭裝卸服務，實行市場化定價，公司向其採購碼頭裝卸服務遵循市場化定價原則。
鼎信實業報告期內向福建甬金銷售硫酸採用市場化定價。
（四）向關聯方銷售產品
1、向青山集團及其同一控制下企業銷售產品
公司向青山集團及其同一控制下企業銷售產品主要為300系寬幅冷軋不鏽鋼板帶產品。公司對寬幅冷軋不鏽鋼板帶產品的銷售主要依據客戶對產品的材質、厚度規格、表面處理工藝等的要求進行銷售定價。同時，還要綜合考慮市場供需狀況和價格行情、運輸距離、下游客戶採購規模等因素。公司向青山集團及其同一控制下企業的銷售定價遵循市場化定價原則，與向非關聯方銷售定價機制一致。
2、向無錫日晟、無錫新振澤銷售產品
公司向無錫日晟、無錫新振澤不鏽鋼有限公司銷售的產品為精密冷軋不鏽鋼板帶和寬幅冷軋不鏽鋼板帶，包括精密200系、300系、400系，也包括寬幅200系、300系、400系等各種型號。
甬金股份對精密冷軋不鏽鋼板帶產品的銷售主要根據客戶對產品定製化生產工藝的要求進行銷售定價，包括產品的材質、厚度規格、表面處理工藝、物理性能（軟硬態不同標準）、是否分條、是否貼膜（單面或雙面）、寬度規格、磨砂規格（單面或雙面）、是否切邊、產品包裝等。甬金股份對寬幅冷軋不鏽鋼板帶產品的銷售主要依據客戶對產品的材質、厚度規格、表面處理工藝等的要求進行銷售定價。此外，公司對精密和寬幅冷軋不鏽鋼板帶產品的銷售定價還要綜合考慮市場供需狀況和價格行情、運輸距離、下游客戶採購規模等因素。公司向無錫日晟、無錫新振澤的銷售定價遵循市場化定價原則，與向非關聯方銷售定價機制一致。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
1、向關聯方採購原材料的必要性、持續性
公司向鼎信科技採購熱軋不鏽鋼原材料主要基於如下因素：第一，鼎信科技熱軋生產線於2014年3月正式投產，熱軋產能300萬噸，原材料持續供應能力強，同時，鼎信科技300系熱軋不鏽鋼原材料能夠滿足公司對原材料的高品質要求。第二，根據行業慣例，鼎信科技等國內主要熱軋不鏽鋼廠商一般對其下游採購規模較大且穩定的客戶給予一定的價格優惠。公司作為鼎信科技的大客戶之一，根據行業慣例享受一定的價格優惠政策。第三，江蘇甬金採購鼎信科技熱軋不鏽鋼原材料採用海運的運輸方式，較之前向西南地區採購不鏽鋼等通過陸路運輸方式採購節省一定的運輸成本；福建甬金與鼎信科技生產廠區相鄰，地理位置的優勢可有效降低原材料的運輸費用並縮短交貨週期。
甬金股份300系熱軋不鏽鋼原材料主要供應商為不鏽鋼生產企業。同時，300系熱軋不鏽鋼原材料市場存在較多的不鏽鋼貿易企業，不鏽鋼貿易企業一般同熱軋廠商保持長期緊密的合作關係。由於公司採購總額大、採購頻率高、採購型號繁多（寬度、厚度、切邊、單卷重量等不同），在向鼎信科技等長期合作供應商採購的同時，把向不鏽鋼貿易企業採購作為主要採購渠道的有益補充，以滿足日常生產經營的需要。同時，青山集團、廣東吉瑞、浙江久通貿易有限公司、江蘇青拓等在不鏽鋼貿易方面均有自身的相對優勢，能夠滿足甬金股份的採購需求。雙方業務關係的建立基於雙方的供需關係，具有商業合理性，符合行業慣例。整體上看，不鏽鋼貿易企業佔公司300系熱軋原材料採購總量的比重相對較小。
2、向關聯方採購燃料和動力
鼎信科技110KV變電站除滿足自身用電需求外，作為福安市灣塢工貿集中區基礎配套設施的一部分，有富餘的電量滿足園區內多家企業的用電需求。在經過福安市灣塢工貿集中區管理委員會同意的情況下，報告期內鼎信科技向福建甬金提供轉供電。
為了更為穩定的電力供應保障，2017年11月，福建甬金與青拓上克簽署共同投資建設110KV變電站（主變容量31.5MW，其中青拓上克20MW，福建甬金11.5MW）及配套輸電線路合同，項目建成後由青拓上克向福建甬金轉供電。在經過福安市灣塢工貿集中區管理委員會同意的情況下，青拓上克於2018年上半年開始向福建甬金提供轉供電。
3、向關聯方採購其他商品或勞務
青拓物流擁有福安灣塢碼頭五個泊位，主要為園區內企業提供碼頭貨物裝卸配套服務。報告期內，福建甬金產品主要通過海運發往廣東佛山等不鏽鋼交易市場，需採購青拓物流的碼頭裝卸服務。
鼎信實業主要從事鎳鉻合金冶煉，硫酸為其生產過程中的副產品，而福建甬金退火酸洗生產過程中需要使用硫酸。因此，福建甬金就近向鼎信實業進行採購。
4、向關聯方銷售產品
甬金股份冷軋不鏽鋼板帶產品在生產規模、技術含量、產品檔次、經濟效益等方面已位居國內冷軋不鏽鋼行業前列。基於甬金股份技術優勢、品牌影響力，青山集團內部從事不鏽鋼貿易業務的部分企業及從事不鏽鋼貿易的企業與公司建立不鏽鋼貿易合作，其均獨立面向市場開展業務。
我國不鏽鋼貿易市場呈現出市場容量大，參與企業眾多但相對分散的格局，青山集團作為全球最大的不鏽鋼生產企業，專注於不鏽鋼冶煉與熱軋，同時，青山集團利用其上下游業務及資金優勢，通過控股、參股的方式組建不鏽鋼貿易企業，進而開展不鏽鋼熱軋、冷軋、棒線材的貿易業務。青山集團關聯的不鏽鋼貿易企業均自負盈虧、獨立經營。
無錫日晟主營冷軋不鏽鋼板帶的加工、貿易業務，無錫新振澤主營冷軋不鏽鋼板帶的貿易業務，其均獨立面向市場開展業務。發行人是華東不鏽鋼市場冷軋不鏽鋼板帶的主要生產商之一，無錫日晟、無錫新振澤向發行人採購冷軋不鏽鋼產品具有商業合理性。
（二）關聯交易對上市公司的影響
公司及控股子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項，有助於日常經營業 務的開展和執行，符合公司正常生產經營與產能擴大的客觀需要，不存在損害公 司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該事項是一種完全的市場行為，沒有 影響公司的獨立性，不會對關聯方產生較大依賴。
五、預計日常關聯交易履行的程序
公司於2020年4月17日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》。公司關聯董事董趙勇迴避表決，其他董事一致通過了此項議案。本次議案尚需提交公司股東大會審議，公司股東董趙勇將對該議案迴避表決。
公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及獨立意見：公司2020年日常關聯交易符合公司業務發展需要，是公司正常經營、提高經濟效益的市場化選擇，符合公司實際經營需要；該關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。同意上述關聯交易事項。
公司於2020年4月17日召開第四屆監事會第七次會議，審議通過了該議案，認為：公司及控股子公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據是按照公開、公平、公正的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關係，交易價格依照市場定價原則，與公司其他客戶定價政策一致。公司上述日常關聯交易事項，有助於日常經營業務的開展和執行，符合公司正常生產經營與產能擴大的客觀需要，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該事項是一種完全的市場行為，沒有影響公司的獨立性，不會對持續經營能力產生不利影響。
六、保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：
甬金股份與關聯方發生的關聯交易事項基於公司正常經營發生，決策程序合法有效，並遵循市場化定價原則，未損害其他股東的利益；關聯交易預計事項已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過，且公司獨立董事發表了同意意見，符合相關法律法規規定的要求。
綜上，保薦機構對公司本次審議的預計2020年度日常性關聯交易事項無異議。
七、備查文件
1、第四屆董事會第十次會議決議；
2、第四屆監事會第七次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第十次會議審議事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於2019年年度報告的專項說明及第四屆第十次會議審議事項的獨立意見；
5、華西證券股份有限公司關於浙江甬金金屬科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議相關事項的核查意見。
特此公告。
浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會
2020年4月20日
