证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-030号
国网信息通信股份有限公司
关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易对公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第三次会议，以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。
公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑在审议本议案时发表了同意的独立意见，认为公司2020年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，交易价格公允，没有损害公司及全体股东的利益。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事杨树、吴钊、陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决，6名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
注：1.公司在2019年年末完成重大资产重组，公司主要业务由原配售电及发电业务转变为信息通信业务；
2.其他金融服务主要为融资租赁业务以及信托管理手续费；
3.上述申请额度，国家电网有限公司及所属企业不含信产集团及所属企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型：有限公司
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：毛伟明
注册资本：8295亿元人民币
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型：有限公司
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
法定代表人：王政涛
注册资本：50亿元人民币
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3.中国电力财务有限公司
企业类型：有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
法定代表人：辛绪武
注册资本：180亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4.国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路366号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：386.50亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
1.信产集团为公司控股股东，持有公司50.46%的股权；国网四川省电力公司持有公司10.89%的股权；国家电网有限公司为信产集团、国网四川省电力公司唯一股东，持有其100%股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。
2.国家电网有限公司及其附属公司为中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）控股股东，持有中国电财100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第三次会议决议；
（二）公司第八届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司
董事会
2020年4月29日
