證券代碼：002377 證券簡稱：國創高新 公告編號：2020-23 號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
湖北國創高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司和全資子公司共同為下屬公司提供擔保的議案》，同意以下擔保事項：
1、公司和全資子公司深圳市雲房網絡科技有限公司（以下簡稱“深圳雲房”）共同為深圳雲房全資子公司深圳市世華房地產投資顧問有限公司（以下簡稱“深圳世華”）向工商銀行深圳分行申請人民幣10,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限為1年。
2、公司和深圳雲房共同為深圳雲房全資子公司深圳市大數雲房網絡科技有限公司（以下簡稱“大數雲房”）向浦發銀行深圳分行申請人民幣7,000 萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限為1年。
上述擔保事項，授權公司董事長（或其授權代表）與金融機構逐筆簽訂具體擔保協議，擔保期限為自合同簽訂之日起1年內有效。
上述擔保事項已經公司2020年4月29日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過。該次董事會會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、決議的形成和簽署人數均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。
本次擔保事項須提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、深圳市世華房地產投資顧問有限公司
公司名稱：深圳市世華房地產投資顧問有限公司
成立日期：2000年3月21日
法定代表人：包宗權
註冊資本：1,000萬元
註冊地址：深圳市福田區華富街道深南大道1006號深圳國際創新中心B棟6棟6樓603室
經營範圍：一般經營項目：房地產經紀，信息諮詢；自有物業租賃、投資策劃。
深圳世華為國創高新全資子公司深圳雲房的全資子公司，深圳雲房持有其100%股權，國創高新間接持有其100%股權。
深圳世華最近一年經審計的資產負債率為71.23%，具體財務狀況如下：
2、深圳市大數雲房網絡科技有限公司
公司名稱：深圳市大數雲房網絡科技有限公司
成立日期：2013 年 12 月 02 日
法定代表人：鍾巖
註冊資本：1,000 萬人民幣
註冊地址：深圳市福田區華富街道深南大道 1006 號深圳國際創新中心 B 棟6 樓602 室
經營範圍：計算機軟件及相關網絡技術的開發及銷售；提供計算機系統的安裝、維護及技術諮詢；商務信息諮詢、房地產信息諮詢、企業管理諮詢(不含限制項目)；房地產經紀；投資策劃；在網上從事商貿活動；數據庫服務；數據庫管理；市場營銷策劃、文化活動策劃、房產代理策劃、會議展覽服務、物業託管、物業租賃、物業代理。
大數雲房為國創高新全資子公司深圳雲房的全資子公司，深圳雲房持有其100%股權，國創高新間接持有其100%股權。
大數雲房最近一年經審計的資產負債率為76.84%，具體財務狀況如下：
三、對外擔保的主要內容
本次擔保為擬擔保授權事項,相關擔保協議尚未簽署,擔保協議的主要內容將由公司、子公司與相關銀行共同協商確定，因此具體擔保內容和形式以簽訂的相關合同內容為準。
四、董事會意見
經公司董事會認真審議，此次擔保事項是為了滿足公司下屬公司正常生產經營的需要，有利於下屬公司籌措資金，推進經營業務的開展。本次擔保對象為公司下屬子公司，具有良好的業務發展前景，公司能控制其經營和財務，提供上述擔保不存在風險。因此，同意以上擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，連同本次擔保，公司對外擔保總額為40,500萬元人民幣（含本次擔保），佔公司2018年度經審計淨資產的比例為7.94%。公司的對外擔保為公司和全資子公司為下屬公司提供的擔保。公司及全資子公司、孫公司不存在逾期擔保的情況。
六、備查文件
第六屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
湖北國創高新材料股份有限公司
董事會
二○二○年四月二十九日
