證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2020-24號
四川浩物機電股份有限公司
八屆十五次監事會會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“本公司”）八屆十五次監事會會議通知於2020年4月24日以電子郵件、電話或傳真方式發出，會議於2020年4月29日以視頻會議形式召開。會議由監事會主席馮琨女士主持，應到監事5人，實到監事5人，佔本公司監事總數的100%。本次會議的召集和召開符合法律、法規及本公司章程的規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議《二〇一九年度監事會工作報告》
2019年，本公司監事會按照《公司法》、《公司章程》賦予的職責，切實維護本公司股東的合法權益，圍繞股東大會、董事會的各項決議，充分發揮監督、檢查、督促職能，通過對本公司財務狀況及高管人員履職情況的檢查監督，為本公司的可持續發展提供了有力保障。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
該議案尚需提交股東大會審議。
二、審議《二〇一九年度財務決算報告》
監事會認為本公司《二〇一九年度財務決算報告》真實、充分地反映了本公司的財務狀況以及經營成果。
三、審議《二〇一九年度利潤分配預案》
監事會對本公司2019年度利潤分配預案進行了審議，認為董事會提出的利潤分配預案符合本公司現狀，適應本公司長遠發展的需要。
四、審議《二〇一九年度內部控制評價報告》
監事會認為，本公司根據《企業內部控制基本規範》及證券監管機構對內部控制建設的有關規定，結合本公司目前經營業務的實際情況，建立健全了涵蓋本公司經營管理各環節的內部控制體系。健全的內部控制組織機構和完善的規章制度，保證了本公司內部控制活動有效運行。本公司《二〇一九年度內部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了本公司內部控制的實際情況。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
五、審議《二〇一九年度報告及其摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審議本公司2019年度報告及其摘要的程序符合法律、法規及規範性文件的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
六、審議《二〇一九年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經核查，監事會認為《二〇一九年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準確、完整地反映了本公司募集資金的存放及使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等以及本公司《募集資金管理辦法》等規定使用募集資金，並及時履行相關信息披露義務，不存在違規使用募集資金的情形。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
七、審議《2019年度同一控制下企業合併追溯調整前期財務報表數據的議案》
經審核，監事會認為本公司本次同一控制下企業合併追溯調整前期財務報表數據，符合《企業會計準則》等相關規定，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
八、審議《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據財政部修訂的會計準則進行的變更，符合相關規定和本公司實際情況。變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映本公司的財務狀況及經營成果。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
九、審議《四川浩物機電股份有限公司二〇二〇年第一季度報告全文及正文》
經審核，監事會認為董事會編制和審議《四川浩物機電股份有限公司二〇二〇年第一季度報告全文及正文》的程序符合法律、法規及規範性文件的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
特此公告。
四川浩物機電股份有限公司監事會
二〇二〇年四月三十日
