證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議通知於2020年4月13日以書面和電子郵件方式發出，會議於2020年4月16日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室，以現場和通訊相結合的方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，董事長楊才學先生，副董事長楊華鋒先生，董事楊才斌先生、楊小紅女士、宋帆先生現場出席了本次會議，董事黃鑌先生、孫蔓莉女士、孫琦先生、王佐林先生以通訊方式參加了本次會議，公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長楊才學先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真討論，會議審議並通過如下決議：
1. 審議通過了《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》
為提高閒置自有資金的使用效率，同意公司及子公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣120,000萬元的閒置自有資金開展短期理財業務，投資於安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的固定收益或承諾保本型理財產品。資金可在上述額度內滾動使用，並授權公司經營層具體實施。
具體內容詳見2020年4月17日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2.審議通過了《關於延長第一期員工持股計劃存續期的議案》
基於對公司發展前景的信心，同意公司第一期員工持股計劃存續期再延長一年，即至2021年6月15日。在存續期內，一旦員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，員工持股計劃可提前終止。
具體內容詳見同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於延長第一期員工持股計劃存續期的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，迴避6票。董事楊才學先生、楊華鋒先生、楊才斌先生、黃鑌先生、楊小紅女士、宋帆先生為公司員工持股計劃的持有者，故迴避表決。
三、備查文件
1. 公司第七屆董事會第十七次會議決議；
2. 公司獨立董事關於對第七屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
新洋豐農業科技股份有限公司董事會
2020年4月16日
