證券代碼：002797 證券簡稱：第一創業 公告編號：2020-045
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
第一創業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知於2020年4月20日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月24日以視頻會議方式召開，會議由劉學民董事長主持。本次會議應出席董事13名，實際出席董事13名，公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議了會議通知列明的各項議案並形成如下決議：
一、審議通過《公司2020年第一季度報告》
表決結果：十三票同意，零票反對，零票棄權。
《公司2020年第一季度報告》全文及正文與本決議同日公告。
二、審議通過《關於公司新設分支機構的議案》
同意授權公司經營管理層根據市場情況和公司整體佈局，擇址新設4家分支機構。
表決結果：十三票同意，零票反對，零票棄權。
備查文件：經與會董事簽字並加蓋董事會印章的公司第三屆董事會第十四次會議決議
特此公告
第一創業證券股份有限公司董事會
二二年四月二十八日
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