證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議通知於2020年4月22日以專人送達和短信送達相結合的方式發出，會議於2020年4月28日下午在公司五樓會議室現場召開。公司董事共9人，出席本次會議的董事共9人。其中，獨立董事李伯僑先生以通訊方式出席會議。公司監事列席了本次會議。本次會議由公司董事長黃宣先生主持，會議的通知、召集、召開、審議、表決等程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廣東燕塘乳業股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
二、會議審議情況
與會董事經認真討論，形成如下決議：
1、審議通過《關於審議<2020>的議案》；
公司根據2020年第一季度生產經營和管理運作的實際情況，編制了《2020年第一季度報告》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，迴避票0票。全體董事通過表決，一致同意通過本議案。
公司董事、高級管理人員已對該報告簽署了書面確認意見，公司同日召開的監事會審議通過本報告，全體監事簽署了無異議的書面審核意見與書面確認意見。
公司《2020年第一季度報告》全文及正文的具體內容，詳見公司於2020年4月29日發佈在巨潮資訊網的公告。
2、審議通過《關於延長向中信銀行申請綜合授信有效期的議案》。
公司於2016年7月28日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關於審議向中信銀行申請綜合授信額度的議案》，於2017年2月27日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關於調整的議案》，詳見公司2016年7月29日、2017年2月28日發佈在巨潮資訊網的公告。
現根據公司融資計劃，將公司向中信銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信人民幣8,000萬元的有效期延長至2025年12月31日。本次延長向中信銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信有效期，無需重複計算公司的綜合授信借款額度，自本議案通過本次董事會審議之日起生效。
獨立董事已對此議案發表了明確同意的審核意見。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，迴避票0票。全體董事 通過表決，一致同意通過本議案。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第三次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司董事會
2020年4月28日
