本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議於2020年4月28日在南寧市青秀區民族大道136-5號華潤中心C座32樓公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會於2020年4月18日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會議應到董事9名，實到董事9名，監事和高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長李建國先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：
一、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
《2019年度董事會工作報告》相關內容詳見公司2019年年度報告全文第四節。
二、審議通過了《2019年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《2019年度財務決算報告》
《2019年度財務決算報告》相關數據詳見公司2019年年度報告全文。
四、審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司2019年度內部控制自我評價報告於2020年4月29日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
五、審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，公司（母公司）2019年度實現淨利潤214,905,425.48元。依照《公司法》和《公司章程》的規定，提取法定盈餘公積金21,490,542.55元后，公司可供股東分配利潤為1,027,224,134.41元（含以前年度未分配利潤860,298,813.12元）。根據公司利潤實現情況和公司發展需要，2019年度公司利潤分配預案為：
以目前總股本220,746,347股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅），共計派發現金紅利26,489,561.64元，剩餘未分配利潤833,809,251.48元結轉至下一年度。2019年度，公司不進行資本公積轉增股本。
董事會認為該利潤分配預案合法、合規，符合《公司章程》等的相關規定。
六、審議通過了《2019年年度報告及摘要》
公司2019年年度報告全文及摘要於2020年4月29日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，2019年度報告摘要同時刊登於2020年4月29日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
七、審議通過了《關於公司2020年第一季度報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司2020年第一度報告全文及正文於2020年4月29日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，2020年第一度報告正文同時刊登於2020年4月29日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
八、審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
詳見公司於2020年4月29日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。
九、審議通過了《關於高級管理人員2019年度薪酬考核和2020年度業績考核目標的議案》
結合公司2019年度經營狀況，經對公司高管層2019年度業績進行考評，且經公司董事會薪酬與考核委員會審議，確定公司高管層2019年度整體薪酬方案。
同意公司結合2020年度經營預算和工作要點，以2019年度實際完成的營業收入和淨利潤等相關指標為公司高管層2020年度業績目標考核基數。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關於聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》
經對公司2019年度審計機構容誠會計師事務所（特殊普通合夥）完成的公司年度審計工作情況核查，同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。2019年度審計費用為130萬元人民幣。
十一、審議通過了《關於2020年度向銀行申請綜合授信的議案》
根據公司2019年度業務發展情況和2020年對資金需求的預計，結合公司2020年度經營目標，董事會同意公司及控股公司向銀行申請新增最高額不超過人民幣30億元的授信額度，有效期自第三屆董事會第二十六次會議審議通過之日起12個月內有效。授信品種主要包括：借款、銀行承兌匯票、信用證、貿易融資等（包括但不限於授信、借款、抵押等），授信額度最終以相關銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額，將視公司生產經營的開展情況和實際資金需求確定。
同時，董事會授權公司總經理在上述授信額度範圍內對相關事項進行具體決策，並與各銀行機構簽署相關法律文件，財務部負責人及財務部負責具體執行。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》
十三、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
十四、逐項審議通過了《關於董事會換屆及提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑑於公司第三屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定應進行董事會換屆選舉，公司第四屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
公司董事會同意提名李建國、許文傑、梁姬、胡永樂、方培豪和周冠宇為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件1），上述候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審核。上述候選人已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、準確、完整以及符合任職資格，並保證當選後切實履行職責。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
表決結果：
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名李建國為第四屆董事會非獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名許文傑為第四屆董事會非獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名梁姬為第四屆董事會非獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名胡永樂為第四屆董事會非獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名方培豪為第四屆董事會非獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名周冠宇為第四屆董事會非獨立董事候選人。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見公司於2020年4月29日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的臨時公告。
十五、逐項審議通過了《關於董事會換屆及提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司董事會同意提名李勝蘭、萬海斌和馬英華為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件1），其中馬英華為會計專業人士，上述候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審核。上述候選人已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、準確、完整以及符合任職資格，並保證當選後切實履行職責。
按照有關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。公司將根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。
表決結果：
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名李勝蘭為第四屆董事會獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名萬海斌為第四屆董事會獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了提名馬英華為第四屆董事會獨立董事候選人。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。
公司獨立董事對本議案發表的獨立意見、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。
十六、審議通過了《關於增加公司經營範圍及修改的議案》
根據為滿足公司未來業務發展需要，董事會同意公司增加以下經營範圍：測繪服務，軟件零售，通信終端設備製造，計量儀器修理，計量器具零售，儀器儀表修理；同時修改《公司章程》相應章節。
十七、審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
鑑於公司業務需要，董事會同意公司於2020年5月14日（星期四）下午14:30在南寧市西鄉塘區總部路１號中國東盟科技企業孵化基地一期Ｄ７棟3樓會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會審議《關於增加公司經營範圍及修改的議案》。
公司將另行通知召開2019年度股東大會審議其他尚需提交股東大會審議的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知詳見公司於2020年4月29日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。
特此公告。
潤建股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件：簡歷
1、李建國先生：1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級工程師。曾任在海南軍區守備121師戰士，桂林陸軍學院學員，廣州軍區第二通信總站軍官，廣東中人企業（集團）有限公司項目經理，廣東中人集團建設有限公司項目經理，廣西潤建通信發展有限公司（以下簡稱“潤建有限”）執行董事、董事長；現任公司董事長。
李建國先生為公司控股股東，直接持有公司股份78,415,666股，通過珠海弘澤熙元投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱“弘澤熙元”）和廣西威克德力投資管理中心（有限合夥）)（以下簡稱“威克德力”）間接持有公司股份61,582,168股，李建國先生是威克德力的執行事務合夥人，李建國先生的配偶蔣鸝北女士是弘澤熙元的普通合夥人。李建國先生與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬於失信被執行人。
2、許文傑先生：1975年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級工程師。曾任廣州環信信息有限公司項目經理，潤建有限執行董事、總經理；現任公司副董事長、總經理。
許文傑先生通過平潭盛歐投資中心（有限合夥）（以下簡稱“盛歐投資”）和威克德力間接持有公司股份2,954,536股，是盛歐投資的執行事務合夥人。許文傑先生與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬於失信被執行人。
3、梁姬女士：1972年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任南寧市鋼精廠工業會計，廣東中人潤建發展有限公司財務經理，潤建有限財務部經理、審計結算部經理、財務總監；現任公司董事、財務總監。
梁姬女士通過盛歐投資和威克德力間接持有公司股份1,931,453股。梁姬女士與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬於失信被執行人。
4、方培豪先生：1968年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。曾任廣東郵電學院教師，廣東粵訊工程有限公司經理，惠州郵電工程有限公司經理，廣州逸信電子科技有限公司董事長、總經理；現任公司董事、副總裁。
方培豪先生未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬於失信被執行人。
5、胡永樂先生：1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級工程師。曾任Shinki Corporation of Hong Kong Limited工程師，華為技術有限公司工程師，潤建有限網絡部、研發部總經理；現任公司董事、、副總裁創新研發院院長。
胡永樂先生通過威克德力間接持有公司股份127,773股。胡永樂先生與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬於失信被執行人。
6、周冠宇先生：1975年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。曾任中國電科第七研究所移動通信網核心網設計工程師，廣州傑賽科技股份有限公司通信規劃設計院專業總工程師、雲計算中心副總工程師兼公司專家、政企事業部總工程師，現任公司副總裁、數字平臺研發院院長。
周冠宇先生未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於失信被執行人。
7、李勝蘭女士：1960年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。曾任蘭州市公交公司四車隊文書，西北師範大學政治系講師，蘭州大學管理科學系擔任系副主任（主持工作），中山大學嶺南學院經濟學系擔任系主任，中山大學嶺南學院擔任副院長；現任任中山大學嶺南學院經濟學教授、博士生導師，廣弘股份有限公司獨立董事，廣西粵桂廣業控股股份有限公司獨立董事，惠州農村商業銀行股份有限公司獨立董事，箭牌家居集團股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。
李勝蘭女士未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於失信被執行人。
8、馬英華女士：1963年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授。曾任哈爾濱財貿大學教師，廣西財經學院會計系副主任；現任廣西財經學院會計與審計學院教授，公司獨立董事。
馬英華女士未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於失信被執行人。
9、萬海斌先生：1979年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，副教授。曾任廣西大學電子科學與技術系助教、講師，廣西大學通信工程系教師；現任廣西大學通信工程系副教授，公司獨立董事。
萬海斌先生未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於失信被執行人。
