白領們
你以為你在“上班”
卻可能走在
進“牢房”的路上！
一念天堂，一念地獄
迷途知返，為時未晚
2018年至今，合肥警方打掉非法集資、網絡傳銷、電信及網絡詐騙公司308家， 抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身於商務樓宇內，嫌疑人不乏應屆畢業生和工作多年的白領人群。
警方提醒：這樣的高危風險企業要謹慎選擇
實際負責人、經營地址或對外名稱與營業執照登記不符；以話務員、業務員為主，進行電話和網絡拉人頭營銷，有固定話術；冠以“區塊鏈”“數字貨幣”“一帶一路”等新概念新名詞宣傳造勢；以互助、收藏、消費返利、加盟連鎖、股權、影視文化等隱瞞事實真相從事欺詐活動；以項目推薦拉人投資“低成本高回報”宣傳；刻意虛假誇大產品功效及作用高價出售；無金融許可證照非法從事私募、基金、股票、期貨、外匯等金融業務活動；要求員工對外使用假名或代號；非法獲取或購買使用公民個人信息資料的；使用員工或無關人員身份註冊的公司或個人銀行賬戶並使用的。
案例
一、2019年5月破獲“微商代理”詐騙案：查處廣州循雷科技有限公司、廣州妍美泉生物科技有限公司、廣州卡妍雅生物科技有限公司，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人96名。
作案手段：涉案公司通過打電話、加微信等方式招募微商銷售代理，虛構產品暢銷騙取受害人支付費用加盟成為代理商。隨後公司員工相互配合充當不同角色，利用固定話術與受害人交流，有的偽裝成“指導老師”謊稱幫受害人做推廣銷售；有的利用其它微信號扮演買家，求購大量產品。在代理商付款訂購大量產品後，“買家”隨之消失，致使受害人遭受經濟損失。
二、2019年3月破獲“網絡主播”詐騙案：查處安徽瀚晟心靈文化傳媒有限公司，抓獲涉嫌詐騙的涉案員工106名。
作案手段：此類公司從業人員以網絡主播、遊戲玩家的身份添加他人為好友並與其網絡交往，主播或遊戲角色根據需要提供實時照片、與對方打電話、視頻，以“交朋友”、“談戀愛”甚至“結婚”為名，獲取對方信任騙取對方更多打賞。以需要完成解約才能去外地與對方見面為由，引誘受害人在直播或遊戲平臺上大額消費或充值，以此手段詐騙他人財物。
三、2019年5月破獲“淘寶代運營”刷單詐騙案：查處安徽加諾格科技有限公司，現場抓獲涉嫌詐騙的涉案員工74名。
作案手段：此類公司通過招聘員工，以微信、QQ聊天方式與有意向開網店的客戶進行聯繫，利用話術虛構事實、誇大公司實力，以承諾保證網店銷售、提高銷量誘導客戶購買該公司的“套餐服務”，且在明知不能保證客戶盈利的前提下，繼續誘導客戶繳納費用“升級套餐”。或者通過網絡招聘刷單人員，以前期小額返還資金及提成，誘使受害人後期大額投入，以此詐騙受害人錢款。
四、2018年6月破獲“網絡投資”詐騙案：查處上海匡世投資管理有限公司、上海融播網絡信息服務有限公司，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人51名。
作案手段：此類公司利用證券期貨投資人急於盈利心理，招聘人員組建網絡公司，以“炒外匯”、“炒期貨”、“現貨交易”等名義，誘騙投資人在其非法搭建的投資平臺入金，安排所謂“指導老師”指令投資人高槓杆、高頻率買賣操作，產生高額手續費。或在後臺暗自與投資人對沖，造成投資人虧損，以此詐騙受害人投資資金。
五、2019年3月破獲“714高炮”網絡套路貸案：查處安徽紫蘭科技有限公司、安徽軒博商務服務有限公司、安徽晟鑫汽車貿易諮詢有限公司、合肥熙昂網絡科技有限公司、廈門琴南貿易有限公司，抓獲涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪犯罪嫌疑人47名。
作案手段：此類公司為牟取非法利益，招聘人員，製做網貨APP平臺，通過平臺第三方接口獲取公民手機通訊錄、通訊次數、手機短信內容、淘寶購物信息淘寶收貨地址、支付寶芝麻分值、有盾分值、客戶活體身份認證信息，該平臺非法抓取公民個人信息用於徵信查詢及後期網貨催收。同時，非法大量購買公民個人信息，用以分發業務員撥打開展業務，誘使受害人掉入套路貸詐騙陷阱。
六、2017年5月破獲“藝術收藏品”詐騙案：查處安徽隆睿文化藝術品有限公司，抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人41名。
作案手段：此類案件犯罪嫌疑人通過開設所謂的“藝術品收藏公司”或“拍賣公司”，招聘員工，在網上搜尋藝術品藏家，謊稱可以高價收購藏品或代為展覽和高價拍賣，誘騙藏家繳納高額“鑑定費”“手續費”“展示費”等費用，後期以“鑑定結果”不符合收購條件、拍賣流標等幌子，詐騙藏家財物
七、2018年8月破獲“大志集團”非法集資案：查處大志投資集團有限公司，抓獲涉嫌非法集資犯罪嫌疑人87名。
作案手段：該公司以多生態經營互聯網＋、酒店管理、房地產、園林綠化、融資理財等項目為噱頭，以還本返息為誘餌，利用“安捷財富”、“智佳金服”兩家P2P平臺發假標自融和線下拉人投資等形式，大肆開展非法集資活動。此類公司以各種項目名義拉人投資，承諾保本付息，以返利誘惑他人投資，形成龐氏騙局最終崩盤，造成投資人經濟損失。
八、2019年4月破獲“中資創聯”網絡傳銷案：查處中資創聯區塊鏈技術開發應用有限公司，抓獲涉嫌組織、領導傳銷犯罪嫌疑人16名。
作案手段：該公司以“區塊鏈”、“大健康產業”、“數字貨幣”等新概念新名詞為噱頭，銷售“SSG生命能量液”、連鎖加盟“水孕新生”漂浮水療艙，贈送相應區塊鏈數字代幣，設靜態獎和動態獎，以發展下線人數作為計酬返利方式，利用互聯網等方式拉人頭層層發展會員，以此騙取資金。此類公司並不以銷售產品等方式開展正規經營活動，而是通過層層拉人頭髮展會員的方式騙取資金。
【轉自：合肥經偵、民商事實務】
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