本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州恆銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議於2020年4月22日在公司會議室召開。本次董事會會議通知已於2020年4月12日發出。會議以現場結合通訊方式召開並進行表決，由董事長荊世平先生主持，應該參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，全體監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)關於審議《2019年年度報告全文及摘要》的議案
公司《2019年年度報告全文及摘要》所載內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，董事會一致通過並同意對外報出《2019年年度報告全文及摘要》。
具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
(二)關於審議《2019年度董事會工作報告》的議案
2019年,公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等規章制度進行公司治理工作，公司《2019年度董事會工作報告》真實準確地反映了報告期內相關工作的進展及成果，董事會一致通過並同意對外報出《2019年度董事會工作報告》。
(三)關於審議《2019年度獨立董事述職報告》的議案
董事會認為劉海山先生、徐彩英女士、曹徵先生分別提交的《2019年度獨立董事述職報告》真實反映了2019年公司獨立董事的實際工作， 董事會一致通過並同意對外報出《2019年度獨立董事述職報告》。
(四)關於審議《2019年度總經理工作報告》的議案
2019年期間，公司總經理及管理層對董事會、股東大會各項決議進行了完整執行，有效達成了各項經營指標。經審議，公司董事會一致認為《2019年度總經理工作報告》客觀真實地總結匯報了公司總經理2019年度工作情況。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
(五)關於審議《2019年度財務決算報告》的議案
公司《2019年度財務決算報告》所載內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，董事會一致通過並同意對外報出《2019年度財務決算報告》。
(六)關於審議《2019年度內部控制自我評價報告》的議案
公司《2019年度內部控制自我評價報告》所載內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，董事會一致通過並同意對外報出《2019年度內部控制自我評價報告》。
(七)關於審議《2019年度內部控制規則落實自查表》的議案
公司《2019年度內部控制規則落實自查表》所載內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，董事會一致通過並同意對外報出《2019年度內部控制規則落實自查表》。
(八)關於審議《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
公司《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》所載內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，董事會一致通過並同意對外報出《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
(九)關於審議《2019年度利潤分配預案》的議案
董事會同意公司以2019年末總股本121,512,010股為基數，向全體股東每10股派發現金6元（含稅），現金分紅總額72,907,206.00元（含稅）。
(十)關於2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的確定及2020年度薪酬方案的議案
董事會確認2019年度公司董事、監事和高級管理人員薪酬情況真實、準確，並同意通過2020年度相關薪酬方案。
(十一) 關於確認2019年度日常關聯交易和預計2020年度日常關聯交易的議案
公司於2019年間發生的關聯交易總計117.59萬元，系基於公司業務需要而開展，具有必要性，董事會確認該等關聯交易定價公允，不存在影響公司獨立性的情形，並預計公司2020年度與關聯方發生的日常關聯交易不超過300.00萬元。
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表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權；董事長荊世平先生、董事荊京平女士、董事荊天平先生、董事夏琛女士作為關聯方迴避表決。
(十二)關於續聘2020年度審計機構的議案
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券期貨相關業務審計從業資格，且擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作要求，董事會同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
(十三)關於審議《2020年第一季度報告全文及正文》的議案
公司《2020年第一季度報告全文及正文》所載內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，董事會一致通過並同意對外報出《2020年第一季度報告全文及正文》。
(十四) 關於召開2019年度股東大會的議案
根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司定於2020年5月13日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會。
特此公告。
蘇州恆銘達電子科技股份有限公司董事會
2020 年4月23日
