證券代碼：603937 證券簡稱：麗島新材 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.17元（含稅）
本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後方 可實施。
一、利潤分配方案的內容
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年實現淨利潤115,649,851.06元，依法提取10%的盈餘公積9,654,350.30元，扣除 2019 年發放的2018年度股東現金紅利16,710,400.00元，加上2019年初的未分配利潤505,908,638.61元，截止至2019年12月31日公司累計可供分配的利潤為595,193,739.37元。
本次利潤分配方案如下：
本公司擬向全體股東每10 股派發現金紅利人民幣 1.70 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司總股本208,880,000股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣35,509,600.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.70%。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年4月27日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了關於《關於審議公司2019年利潤分配的議案》的議案，並同意將本議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為，公司2019年年度利潤分配方案，充分體現了公司注重回報投資者、分享公司經營成果的理念。公司2019年度以現金分紅方式進行利潤分配的方案符合相關法律法規的規定，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法權益的情形。
綜上，我們同意該利潤分配方案，並同意將其提交至公司股東大會審議。
（三）監事會意見
公司2019年年度利潤分配方案是在充分考慮公司2019年實際經營和盈利情況，以及保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，具有合法性、合規性、合理性，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。
綜上，監事會同意公司2019年年度利潤分配方案。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配預案結合了股東利益、公司發展、未來的資金需求及各項風險控制指標情況等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。
特此公告。
江蘇麗島新材料股份有限公司董事會
2020年4月28日
