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盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議通知於2020年4月17日以郵件、微信方式發出，會議於2020年4月27日以現場結合電話會議的方式召開，本次會議由公司董事長張韻女士主持，全體董事均參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議採用通訊表決的方式，審議瞭如下議案並作出決議：
1、《關於前期會計差錯更正的議案》
公司於2019年11月收到中國證券監督管理委員會下發的《行政處罰決定書》（〔2019〕114號）。根據《行政處罰決定書》的處罰意見，公司對前期會計差錯進行了更正，並編制了《關於盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》。公司所聘任的容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠事務所”）已出具《關於盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明的審核報告》（容誠專字[2020]250Z0052號）。
公司董事會認為，公司本次前期會計差錯更正事項符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》的相關規定，更正後的財務報表能更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股利益的情況。因此，同意本次會計差錯更正及追溯重述事項。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
具體情況請詳見公司刊登在巨潮資訊網上《關於前期會計差錯更正的公告》、《獨立董事關於第十一屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》、《關於盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明的審核報告》（容誠專字[2020]250Z0052號）。
此項議案表決情況為：同意9票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
2、《關於前期會計差錯更正導致公司2015年度盈利預測實現情況的議案》
根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》的相關規定，公司對前期會計差錯進行了更正。本次會計差錯更正後，公司2015年度實現的歸屬於母公司股東的淨利潤(扣除非經常性損益）為-10,197,682.05元，未達到2015年度盈利預測。
公司董事會認為，上述調整系根據《行政處罰決定書》要求作出的必要調整，相關會計處理符合《企業會計準則》的規定，能夠更為準確客觀地反映公司的財務狀況、經營成果和2015年度盈利預測實現情況，沒有損害公司和全體股東的合法權益。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
具體情況請詳見公司刊登在巨潮資訊網上《關於前期會計差錯更正導致公司2015年度盈利預測及承諾實現情況的說明》、《獨立董事關於第十一屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
此項議案表決情況為：同意9票，反對0票，棄權0票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十一屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事關於第十一屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
3、容誠事務所出具的《關於盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明的審核報告》（容誠專字[2020]250Z0052號）。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2020年4月28日
