證券代碼：600239 證券簡稱：雲南城投 公告編號：臨2020-035號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
雲南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會第六次會議通知及材料於2020年4月14日以郵件的形式發出，會議於2020年4月24日分別以現場（公司2907會議室）與視頻等相結合的方式召開。公司董事長楊濤先生主持會議，應參加會議董事7名，實際參加會議董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年度總經理工作報告》。
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》。
《雲南城投置業股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》同日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年度內部控制及風險管理報告》。
4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
《雲南城投置業股份有限公司2019年度內部控制評價報告》同日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年度內部控制審計報告》。
《雲南城投置業股份有限公司2019年度內部控制審計報告》同日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
6、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司董事會審計委員會關於“信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）”對公司2019年度審計工作的總結報告》。
7、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年度財務決算報告》。
8、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為-2,778,168,305.02元，為保證公司持續健康的發展，擬同意2019年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增。
9、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司2019年度計提資產減值準備的議案》。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2020-036號《雲南城投置業股份有限公司關於公司2019年度計提資產減值準備的公告》。
10、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年度董事會工作報告》。
11、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2019年年度報告全文及摘要》。
《雲南城投置業股份有限公司2019年年度報告全文及摘要》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），《雲南城投置業股份有限公司2019年年度報告摘要》同日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
12、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《雲南城投置業股份有限公司2020年第一季度報告全文及正文》。
《雲南城投置業股份有限公司2020年第一季度報告全文及正文》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），《雲南城投置業股份有限公司2020年第一季度報告正文》同日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
13、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於續聘“信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）”為公司2020年度審計機構的議案》。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2020-037號《雲南城投置業股份有限公司關於續聘“信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）”為公司2020年度審計機構的公告》。
14、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司為下屬參股公司提供借款的議案》。
同意公司2020年為下屬參股公司昆明欣江合達城市建設有限公司按照持股比例提供股東借款不超過5億元，借款利率按照不低於股東平均融資成本的原則由各方協商確定。
15、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司轉讓西雙版納雲城置業有限公司90%股權的議案》。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2020-038號《雲南城投置業股份有限公司關於公司轉讓西雙版納雲城置業有限公司90%股權的公告》。
16、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》。
公司定於2020年5月19日召開公司2019年年度股東大會。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2020-040號《雲南城投置業股份有限公司關於召開公司2019年年度股東大會的通知》。
三、公司獨立董事對本次會議審議的相關事項分別發表了事前認可意見和獨立意見；公司董事會戰略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。
四、會議決定將以下議案提交公司2019年年度股東大會審議：
1、《雲南城投置業股份有限公司2019年度董事會工作報告》；
2、《雲南城投置業股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》；
3、《雲南城投置業股份有限公司2019年度財務決算報告》；
4、《關於公司2019年度利潤分配的議案》；
5、《雲南城投置業股份有限公司2019年年度報告全文及摘要》；
6、《關於續聘“信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）”為公司2020年度審計機構的議案》；
7、《關於公司轉讓西雙版納雲城置業有限公司90%股權的議案》。
特此公告。
雲南城投置業股份有限公司董事會
2020年4月28日
