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道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開了公司第二屆董事會第二十一次會議，公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2019年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”）。現將有關情況通知如下：
一、召開本次股東大會的基本情況
1、本次股東大會屆次：道道全糧油股份有限公司2019年年度股東大會
2、本次會議召集人：公司董事會
3、本次會議召開的合法、合規性：公司2020年4月24日召開第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》，公司董事會召集本次股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、本次會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票：2020年5月19日9:15—15:00期間的任意時間；
②通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（詳見附件1）委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所繫統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，不能重複投票。若同一表決權出現重複表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、本次會議的股權登記日：2020年5月12日（星期二）；
7、本次會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
本次股東大會的股權登記日為2020年5月12日，截止股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席本次股東大會和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委託書見附件1）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規制度應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：
湖南省岳陽市城陵磯新港區道道全糧油岳陽有限公司5樓大會議室。
9、投資者應按照深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2017年11月修訂）》的有關規定執行。
二、本次股東大會審議事項
1、《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》；
2、《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》；
3、《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》；
4、《關於公司2019年度財務決算報告的議案》；
5、《關於公司2020年度財務預算報告的議案》；
6、《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》；
7、《關於公司2019年度內部控制自我評價報告的議案》；
8、《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》；
9、《關於確認2019年度公司董事薪酬的議案》；
10、《關於確認2019年度公司監事薪酬的議案》；
11、《關於確定2020年度公司董事及高級管理人員薪酬政策的議案》；
12、《關於確定2020年度公司監事薪酬政策的議案》；
13、《關於2020年度向銀行申請綜合授信的議案》；
14、《關於2020年度向子公司提供擔保的議案》；
15、《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事述職報告刊登於公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次股東大會無特別表決事項，均為普通表決事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決應當單獨計票，並及時公開披露。本次股東大會全部議案均需中小投資者單獨計票。
上述議案已經公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過，內容詳見公司刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
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四、本次股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，受託出席者應出示本人有效身份證件、股東授權委託書、委託人身份證複印件及委託人股票賬戶卡複印件；
（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證複印件；
（3）上述登記材料均需提供複印件一份，自然人材料複印件須自然人簽字，法人股東登記材料複印件須加蓋公章，擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以來人、郵遞或傳真方式於2020年5月15日（星期五）或之前送達本公司。
3、登記地點：道道全糧油股份有限公司證券部辦公室，信函上請註明“股東大會”字樣，通訊地址：湖南省長沙市開福區湘江中路凱樂國際9棟10樓道道全糧油股份有限公司，郵編：410000，傳真：0731-88966518。
4、現場會議聯繫方式
聯繫人：朱曉娟；
電話號碼：0731-88966518；傳真號碼：0731-88966518；
電子郵箱：[email protected]
5、會議期限預計不超過半天，現場出席人員的食宿、交通費及其他相關費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
參加本次股東大會的股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件3。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十六次會議決議。
七、附件
附件2、參會股東登記表；
附件3、網絡投票的具體操作流程。
特此公告。
道道全糧油股份有限公司
董事會
2020年4月27日
附件1：
道道全糧油股份有限公司
道道全糧油股份有限公司：
茲委託_________先生/女士代表本人/本單位出席道道全糧油股份有限公司2019年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
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特別說明事項：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；委託人為個人的，應簽名；委託人為法人的，必須加蓋法人單位公章。
3、委託人對上述表決事項未作具體指示的或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，視為委託人同意受託人可依其意思代為選擇，其行使表決權的後果均由委託人承擔。
委託人名稱：（簽名或蓋章）____________________________________________
委託人證件號碼：________________ 委託人持股數量：________________
受託人姓名：____________________ 受託人身份證號碼：_________________
簽發日期： 年 月 日
附件2：
道道全糧油股份有限公司
2019年年度股東大會參會股東登記表
截止2020年5月12日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有道道全糧油股份有限公司（股票代碼：002852）股票，現登記參加公司2019年年度股東大會。
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附件3：
道道全糧油股份有限公司
網絡投票的具體操作流程
道道全糧油股份有限公司將通過深圳證券交易所繫統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。現對網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼和投票簡稱：投票代碼為“362852”，投票簡稱為“道道投票”。
2、本次股東大會議案均採用非累計投票，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
