本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“清溢光電”）於2020年4月14日召開第八屆董事會第九次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》，於同日召開第八屆監事會第七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》，同意公司使用全部超募資金11,996.35萬元（截至2020年4月14日含利息金額）投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了核查意見，該事項尚需提交股東大會審議。具體情況如下:
一、本次募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於同意深圳清溢光電股份有限公司首次公開 發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]1972號）核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票6,680萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格8.78元，募集資金總額為人民幣58,650.40萬元，扣除發行費用人民幣6,416.68萬元（不含稅）後，募集資金淨額為人民幣52,233.72萬元。上述資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了〔2019〕3-61號《驗資報告》。
公司對募集資金採取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，公司已將募集資金存放於為本次發行開立的募集資金專戶，公司連同公司全資子公司合肥清溢光電有限公司（以下簡稱“合肥清溢”）、廣發證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監管協議。具體情況詳見2019年11月19日和2019年12月11日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》和《深圳清溢光電股份有限公司關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2019-004）。
二、募集資金使用計劃及使用情況
（一）募集資金使用計劃
根據公司披露的《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：人民幣萬元
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如所籌資金超過前述項目擬使用的募集資金部分，則超過部分仍將用於前述項目的投資。如所籌資金超過前述項目投資總額，則超過部分將用於補充流動資金。
（二）募集資金使用情況
2019 年12月5日，公司召開了第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第六次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》、《關於使用閒置募集資金進行現金管理議案》和《關於使用募集資金對全資子公司增資的議案》，形成以下決議：
1、同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金15,226.08萬元及已支付發行費用的自籌資金235.17萬元；
2、同意公司使用額度不超過10,000萬元（含）的暫時閒置募集資金進行現金管理；
3、同意公司使用募集資金40,250.00萬元對募集資金投資項目的實施主體合肥清溢光電有限公司進行增資。
具體情況詳見2019年12月6日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2019-001）和《深圳清溢光電股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-002）。
2020年4月14日，公司召開了第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第七次會議審議通過了《關於使用部分閒置超募資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過5,000萬元（含）的暫時閒置超募資金進行現金管理。具體情況詳見2020年4月16日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司關於使用部分閒置超募資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-008）
截至2020年4月14日，公司超募集資金（含利息）為11,996.35萬元。
三、本次超募資金使用計劃的具體情況
根據公司招股說明書披露的募集資金使用計劃，公司擬將全部超募資金11,996.35萬元（截至2020年4月14日含利息金額）用於募投項目合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目，項目的基本情況、可行性分析等內容已於公司2019年11月15日披露的《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》作出了詳細說明。
四、超募資金投資履行的審議程序
公司於2020年4月14日召開第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七次會議，會議審議通過《關於使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
五 、專項意見說明
1. 獨立董事意見
公司獨立董事認真審議了《關於使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》，並發表了明確同意的獨立意見。公司全體獨立董事認為，公司本次使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目，有助於提高公司超募資金使用效率，有利於公司長遠發展。上述超募資金使用未與募投項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，董事會審議該項議案的表決程序合法、有效。本次使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的行為，符合公司長期發展規劃，有利於實現全體股東的利益最大化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東合法利益的情形。
獨立董事一致同意《關於使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》，並同意將上述事項提交公司2019年年度股東大會審議。
2. 監事會意見
公司於2020年4月14日召開第八屆監事會第七次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案》。公司監事會認為，公司本次超募資金使用，順應公司實際發展需要，符合公司長期發展規劃，不存在損害公司和全體股東合法利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定。監事會一致同意公司使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的議案。
3. 保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、公司本次使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目事項已經公司第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要程序，尚需提交公司股東大會審議。
2、公司使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目符合公司《招股說明書》中披露的募集資金使用計劃，順應公司實際發展需要，符合公司長期發展規劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關的法律法規及交易所規則的規定。
綜上所述，保薦機構對公司使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目事項無異議。
六、上網公告文件
1. 《深圳清溢光電股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；
2. 《廣發證券股份有限公司關於深圳清溢光電股份有限公司使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設項目的核查意見》。
特此公告。
深圳清溢光電股份有限公司董事會
2020年4月16日
