一個用於企業之間資金往來的對公賬戶，也能成為電信詐騙犯罪的新工具；一份包含營業執照、銀行卡、銀行預留手機卡的全套資料，竟能帶來數千元的非法收益……近日，東麗警方打掉一個販賣對公賬戶的團伙，16人被依法處理。
李女士是東麗區某公司財務工作負責人，公司進出資金都由她審核、簽字、把關。2019年12月初的一天，李女士接到了一個陌生手機號發來的短信，對方自稱是公司老闆，由於手機沒有帶在身邊，借朋友的手機聯繫，並讓李女士趕緊轉給客戶89000元貨款，且表示非常著急。接到信息後，李女士不敢怠慢，立即將這筆貨款從網上給對方匯了過去。款項轉賬過去後，“老闆”便再也沒有了消息。李女士在回家的路上越想越不對，隨即撥打了公司負責人的手機，得到的答覆卻讓她大吃一驚——原來，她剛剛竟然遭遇了電信詐騙。
當日18時許，公安東麗分局打擊犯罪偵查支隊三大隊接到報警後立即展開偵破工作。公安機關調查發現，詐騙分子得手後，迅速將資金轉入多個對公賬戶，這些賬戶屬於全國多家公司，其中有兩家公司是在天津註冊的。根據掌握的線索，民警很快找到了那兩家公司的註冊人。“詐騙案件不是我們乾的，我們完全不知情。註冊公司後，那些資料都給李某了，肯定和他有關……”經過調查，警方鎖定了案件背後的神秘人李某。1月17日，公安機關將嫌疑人李某成功抓獲。
李某交代，平日裡，其以辦理民間貸款為名，在各大網站發帖、發小廣告。“只要一張身份證，按照公司的流程去申請，最多可貸款30萬元，並且還款週期長、利率低，不需要任何抵押和貸款……”由於其發佈的內容非常有誘惑力，吸引了全國各地的不少網友來津申辦貸款。這些人只要到天津見到了李某，就會得到這樣一個承諾：“包火車票，包吃住，按公司流程留下資料後，隨時可以離開，貸款將打到每個人留下的賬戶中。”就這樣，李某讓這些貸款人註冊辦理工商營業執照、對公銀行賬戶及綁定銀行卡等，通常一個人的“身份”至少能辦理5家公司或個體戶營業執照及配套材料。在此過程中，這些貸款人也都意識到自己申請的賬戶可能會被不法分子利用，但是為了能儘快拿到貸款，他們大都選擇了與李某積極配合。在拿到這些包含營業執照、銀行卡、銀行預留手機卡的全套資料後，李某會讓這些申請人回家等候打款，自己則偷偷將這些資料以每套4000至5000元的價格，郵寄出售給位於南方的電信詐騙犯罪團伙。
“有十幾人參與，一共申請了近百個賬戶，非法獲利數十萬元。這些贓款除了小部分用於申請人的路費及吃喝，其餘均落入了李某的腰包。至於貸款，更是壓根沒影的事。”辦案民警介紹。
這些申請人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，在疫情防控期間，由於上述人員分佈全國數個省市，給警方的抓捕行動帶來了很大難度。辦案民警克服困難，先後前往11個省市進行抓捕，並將涉案嫌疑人押解回津。目前，已有16人被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。
