證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：廣東億嘉和科技有限公司、YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暫定，具體以當地主管部門核准為準）
投資金額：擬向廣東億嘉和科技有限公司增資8,000萬人民幣；擬在新加坡設立全資子公司YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暫定，具體以當地主管部門核准為準），投資金額1,000萬美元。
特別風險提示：公司在新加坡投資設立全資子公司屬於境外投資，具體實施還需通過相關政府主管部門的審批，尚存在不確定性，最終以有關部門審批意見為準；新加坡與中國在政治制度和法制體系、經濟水平和經濟政策、宗教信仰和文化習俗、外交政策、商業環境以及自然環境等方面存在差異，境外業務可能為公司帶來法律風險、政治風險、管理及運營風險、文化整合風險等一系列運營風險；新加坡子公司有序運營並實現盈利需一定的週期,該週期的長短存在不確定性,本次境外投資存在短期內不能獲得投資收益的風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
1、增資全資子公司：為滿足廣東億嘉和科技有限公司(以下簡稱“廣東億嘉和”)經營發展的需要，公司擬使用自有資金向廣東億嘉和增加投資，增加投資金額共計人民幣8,000萬元，增資完成後，廣東億嘉和註冊資本將由人民幣2,000萬元變更為10,000萬，公司仍持有其100%股權。
2、設立新加坡全資子公司：為完善公司全球化研發體系，整合、引進國外優秀的人才、技術資源，提升公司研發實力，公司擬以自有資金1,000萬美元在新加坡投資設立全資子公司。
（二）董事會審議情況
公司於2020年4月14日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於向全資子公司廣東億嘉和科技有限公司增加投資的議案》以及《關於在新加坡投資設立全資子公司的議案》。根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，本次對外投資事項無須提交公司股東大會審議，董事會授權公司總經理及其指定人員負責辦理上述增資及設立新加坡子公司有關的全部手續。公司投資設立新加坡全資子公司屬於境外投資，需經政府相關部門批准後方可實施。
（三）公司本次對外投資不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
（一）廣東億嘉和科技有限公司
1、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
2、法定代表人：郝俊華
3、註冊資本：人民幣2,000萬元
4、註冊地址：廣東省東莞市松山湖園區工業東路6號1棟501室
5、經營範圍：機器人研發、生產及銷售；無人機的研發、技術服務、生產及銷售；電纜及通道智能檢測系統、工業自動化及測控系統的設計、生產、安裝、調試及維護；地理信息系統工程數據採集、數據處理、數據庫建設和地理信息數據軟件開發；輸變電工程、電力工程、機電工程、建築智能化工程的設計、施工；計算機系統集成的技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；節能環保設備的設計、製造、銷售及維護；計算機軟硬件、通信設備的銷售；倉儲服務（不含危險貨物）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；圖片影像軟件開發；消防器材的研發、生產及銷售；第一類醫療器械的研發、生產及銷售；醫療機器人、消防機器人、排爆機器人、防爆機器人的生產及銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、股權結構：本次增資前後，公司持有廣東億嘉和100%股權。
7、增資方式：自有資金出資
8、廣東億嘉和的財務狀況和經營情況:
單位：元
注：上述財務數據均已經審計。為其提供審計服務的機構為廣東天健會計師事務所有限公司，該會計師事務所不具備證券期貨相關業務審計從業資格。
（二）YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暫定，具體以當地主管部門核准為準）
1、投資金額：1,000萬美元
2、經營範圍：機器人研發、生產及銷售；計算機軟件開發、銷售。（暫定，具體以當地主管部門核准為準）
3、出資方式：公司擬以自有資金出資
4、股權結構：公司持股100%
三、對外投資對公司的影響
公司向廣東億嘉和增資是為了滿足其經營發展的需要，保證其持續穩定運營。增資後不會導致公司合併報表範圍發生變化，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響。
公司在新加坡設立全資子公司是出於公司戰略發展需要，進一步完善公司全球化研發體系，整合、引進國外優秀的人才、技術資源，開展技術創新、技術引進，進一步提升技術實力，增強公司核心競爭力，對公司有積極的戰略意義。因該公司尚未設立、運營，該項投資對公司未來財務狀況和經營成果的影響，尚存在不確定性。
四、對外投資的風險分析
（一）公司向廣東億嘉和增資符合其經營發展需求，但仍存在一定的經營風險。
（二）公司在新加坡投資設立全資子公司屬於境外投資，具體實施還需通過相關政府主管部門的審批，尚存在不確定性，最終以有關部門審批意見為準；
新加坡與中國在政治制度和法制體系、經濟水平和經濟政策、宗教信仰和文化習俗、外交政策、商業環境以及自然環境等方面存在差異，境外業務可能為公司帶來法律風險、政治風險、管理及運營風險、文化整合風險等一系列運營風險；
新加坡子公司有序運營並實現盈利需一定的週期,該週期的長短存在不確定性,本次境外投資存在短期內不能獲得投資收益的風險。
（三）公司將持續跟進投資情況，加強投資管理，做好風險防控，降低投資風險。
敬請廣大投資者注意投資風險，謹慎投資。
特此公告。
億嘉和科技股份有限公司董事會
2020年4月16日
