本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會期間無新增、否決或變更提案。
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開日期、時間：2020年4月15日（星期三）下午14:50。
2、網絡投票時間：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：長沙經濟技術開發區泉塘街道東十路南段9號湖南國科微電子股份有限公司辦公樓會議室
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長向平先生
7、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定。
8、股東出席的總體情況：參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（或授權代表）共計8人，代表股份數94,917,710股，佔公司股份總數的52.6084%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東（或授權代表）3人，代表股份數68,584,322股，佔公司股份總數的38.0130%。參加本次股東大會網絡投票的股東5人，代表股份數26,333,388股，佔公司股份總數的14.5954%。
中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份數7,800股，佔公司股份總數的0.0043%。
9、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。湖南啟元律師事務所律師對此次股東大會進行了見證。
二、議案審議和表決情況
1、本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式審議了3項議案。
2、議案表決結果如下：
（1）審議通過了《關於〈湖南國科微電子股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
本議案，參會的關聯股東湖南國科控股有限公司、長沙芯途投資管理有限公司、向平迴避表決。
表決結果：同意26,331,588股，佔出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的99.9932%；反對1,800股，佔出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0068%；棄權0股，佔出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意6,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的76.9231%；反對1,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的23.0769%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
（2）審議通過了《關於〈湖南國科微電子股份有限公司2020年員工持股計劃管理辦法〉的議案》
（3）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2020年員工持股計劃相關事宜的議案》
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所
2、律師姓名：李榮彭星星
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、湖南國科微電子股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所出具的《關於湖南國科微電子股份有限公司2020年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖南國科微電子股份有限公司董事會
2020年4月15日
本文源自中國證券報
