證券代碼：603501 證券簡稱：韋爾股份 公告編號：2020-029
上海韋爾半導體股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海韋爾半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議於2020年4月14日在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議於2020年4月8日以通訊方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由公司董事長虞仁榮先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司增加對外投資及現金收購資產的議案》
經全體董事討論，同意公司通過現金方式增資Creative Legend Investment Ltd.（以下簡稱“標的公司”）以合計出資8,400萬美元持有標的公司70%股權，並通過標的公司購買Synaptics Incorporated（以下簡稱“Synaptics”）基於亞洲地區的單芯片液晶觸控與顯示驅動集成芯片業務（以下簡稱“TDDI業務”），交易價格為1.2億美元（本金額未包含本次交易可能產生的各項稅費及交割日TDDI業務涉及的存貨金額）。
本次增資完成後，標的公司及其子公司將為公司控股子公司，納入公司合併報表範圍。
由於本次收購的是Synaptics公司的TDDI業務，該業務線並沒有獨立運營主體，本次現金交易完成後，標的公司新設的全資子公司新傳半導體（香港）有限公司（Creative Legend Semiconductor (Hong Kong) Limited，以下簡稱“香港新傳”）將會持有本次從Synaptics收購的全部資產，成為該業務運營的實際主體。香港新傳及子公司新傳（紹興）半導體有限公司將一同承接TDDI業務相關的固定資產、存貨、專屬技術及知識產權、尚在履行中的合同，以及目標資產所包括的合同關係與指定員工。
公司董事會授權公司經營管理層簽署本次投資相關協議並辦理本次交易相關的其他事項。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《關於公司增加對外投資及現金收購資產的公告》（公告編號：2020-030）。
（二）審議通過《關於公司對控股子公司提供借款的議案》
鑑於公司擬投資標的公司以收購TDDI業務，為保障公司TDDI業務的順利開展，同意公司向標的公司及其子公司提供不超過4,000萬美元借款（以下簡稱“借款額度”）補充其運營資金，具體借款金額根據標的公司及其子公司在生產運營中的實際資金需求確定。
公司董事會授權總經理或財務總監根據實際經營情況需求在上述借款額度範圍內具體執行並簽署相關文件，授權期限自本次董事會通過之日起有效期一年。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《關於公司對控股子公司提供借款的公告》（公告編號：2020-031）。
特此公告。
上海韋爾半導體股份有限公司董事會
2020年4月15日
閱讀更多 證券日報 的文章
