農發行常州市分行嚴格落實人行反洗錢工作要求，一是建立完善治理結構。進一步建立運行有序、制約有效的反洗錢工作運行機制，構建由反洗錢工作領導小組、反洗錢管理牽頭部門、業務條線及其相關崗位等共同組成點面結合、立體多維的反洗錢資源配置格局。二是建立健全內控制度。依據法律法規、監管要求，並充分結合工作實際，及時修訂完善客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度等多維度反洗錢內控制度體系。三是著力強化日常操作。加強各行在反洗錢管理系統中的參與度，充分利用反洗錢管理系統對客戶資金交易的合規性進行非現場監測，紮實做好大額交易、可疑交易報告上報、排除工作。
楊 萍
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