證券代碼:688007 證券簡稱:光峰科技 公告編號:2020-010
深圳光峰科技股份有限公司
第一屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況:
深圳光峰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議通知已於2020年4月17日以書面形式發出,會議於2020年4月28日在公司會議室召開,本次會議採用現場結合通訊方式召開,本次會議由董事長李屹先生主持,應到董事7名,實到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規規定,表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況:
經與會董事認真審議,形成如下決議:
(一)審議通過了《關於公司<2019年度總經理工作報告>的議案》。
2019年度,公司總經理帶領全體員工銳意進取、奮力拼搏,在企業管理、市場開拓、企業文化、內控建設等方面取得了一定的成績。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
(二)審議通過了《關於公司<2019年度董事會工作報告>的議案》。
報告期內,公司董事會嚴格按照《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求,認真貫徹執行股東大會通過的各項決議,勤勉盡責,較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
(三)審議通過了《關於公司<2019年度獨立董事述職報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2019年度獨立董事述職報告》。
(四)審議通過了《關於公司<2019年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
(五)審議通過了《關於公司<2019年年度報告>及其摘要的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
(六)審議通過了《關於公司<2019年度利潤分配預案>的議案》。
2019年度利潤分配預案:公司擬以實施2019年度分紅派息股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.75元(含稅),預計派發現金紅利總額為33,866,580.83元(含稅),佔公司2019年度合併報表歸屬上市公司股東淨利潤的18.16%;公司不進行資本公積金轉增股本,不送紅股。
公司正處於成長期,資金需求較大。公司留存未分配利潤計劃用於研發投入、市場開拓、應對疫情可能產生的經營風險,滿足公司研發支出、市場推廣支出以及日常經營的流動資金需求,為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關於公司2019年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2020-012)。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
(七)審議通過了《關於公司<2019年募集資金存放及使用情況專項報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2019年募集資金存放及使用情況專項報告》(公告編號:2020-017)。
(八)審議通過了《關於公司<2019年度內部控制評價報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2019年度內部控制評價報告》。
(九)審議通過了《關於公司<2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告>的議案》。
公司2019年度財務報告已經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,並出具了標準無保留意見的審計報告。2019年度,公司實現營業收入197,914.89萬元,較上年增長42.82%;歸屬於上市公司股東的淨利潤18,645.73萬元,較上年增長5.36%;2019年末,公司總資產為309,950.81萬元,較2018年增長49.48%;淨資產為212,420.91萬元,較2018年增長156.89%。
綜合考慮2020年宏觀經濟的波動性,董事會同意公司在總結2019年經營情況和分析2020年經營形勢的基礎上,審慎預測2020年度財務預算情況。
(十)審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關於續聘公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的公告》(公告編號:2020-011)。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
(十一)審議通過了《關於公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案》。
(十二)審議通過了《關於公司高級管理人員2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案》。
(十三)審議通過了《關於2020年度預計公司日常關聯交易的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關於2020年日常關聯交易情況預計的公告》(公告編號:2020-014)。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。
表決情況:6票同意,0票反對,0票棄權,1票迴避。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
(十四)審議通過了《關於2020年度公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關於2020年度公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保的公告》(公告編號:2020-015)。
(十五)審議通過了《關於為公司董監高人員購買責任險的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關於為公司董監高人員購買責任險的公告》(公告編號:2020-016)。
(十六)審議通過了《關於修改的議案》。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
(十七)審議通過了《關於修改的議案》。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
(十八)審議通過了《關於公司<2020年第一季度報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2020年第一季度報告》。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
(十九)審議通過了《關於公司<2019年度社會責任報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2019年度社會責任報告》。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
(二十)審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關於召開2019年年度股東大會的通知》(公告編號:2020-013)。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權,0票迴避。
三、上網公告附件
1、《獨立董事對第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事會
2020年4月29日
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