【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


2020年4月15日,常州經開區檢察院檢察官收到申請監督人張某送來的錦旗,旗上寫著“

捍衛正義、維護公平”八個大字,表達了他對檢察機關守護公正、維護其合法權益的感激之情。

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


1

借貸糾紛引異議

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


這起申請執行監督案件,還得從一起借貸糾紛說起。

1

2018年6月,張某因劉某夫妻逾期不償還欠款,在多次索要無果的情況下,將劉某夫妻訴至法院

2

法院判決責令劉某夫妻還款後,這對夫妻仍拒不履行,張某隻得申請強制執行

3

同年9月,法院裁定查封了劉某夫妻位於常州市武進區價值200多萬的幾間廠房。

在法院執行過程中,四名案外人向法院提出執行異議稱:

被查封的廠房早已易主,劉某夫妻早在該案判決生效前就將廠房抵債轉讓給了他們,請求法院解除查封。

同時,他們還拿出了借條銀行往來清單以及雙方簽署的廠房轉讓協議。經核實,上述證據和劉某夫妻的陳述一致。

2019年3月21日,法院認為四名案外人的執行異議申請成立,遂解除了對該廠房的查封。因劉某夫妻沒有其他可供執行的財產,本次執行終結,張某沒有拿到任何償還款。

2

深入調查解迷局

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


廠房早已易主是確有其事,

還是劉某夫妻為了轉移財產自導自演的騙局?

張某心中始終存在疑問。

2019年9月,

張某向經開區檢察院申請監督。

檢察官初步判斷認為,劉某夫妻與四名案外人很可能是故意串通轉移財產,隨即受理該案併成立辦案組,從借貸關係、訟爭廠房實際使用情況和當事人人際關係三個方向調查,力求查明該案的真相。

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


辦案組先後4次通過相關技術平臺查詢當事人的有關信息;

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


派員赴各大銀行、派出所等單位深入調查銀行流水、家庭關係等;

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


對轉讓協議的證明單位進行調查,核實協議的真實性。

通過調查發現:宣稱早已取得廠房所有權的四名案外人從未實際佔有使用過該廠房,且在法院解除查封后迅速將廠房以低於市價出售給範某。更可疑的是,範某支付的228萬廠房預付款打入的不是這四人的賬戶,而是原主人劉某妹妹的賬戶

3

檢察建議助維權

【拍案】債務人疑似轉移財產規避執行,咋辦?


經過大量細緻的調查、取證和分析後,檢察院認為該案有重大虛假訴訟嫌疑,遂向經開區法院提出執行監督檢察建議,建議撤銷原執行裁定並向法院移送相關證據和分析材料。

近日,經開區法院採納了檢察建議,重新裁定駁回四名案外人的執行異議,查封廠房,恢復執行程序,張某要回欠款有了新的希望。


分享到:


相關文章: