股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2020-007號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配金額：每股派發現金股利1. 45元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度年末未分配利潤情況如下：
經公司九屆董事會2020年第二次會議審議通過，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
為了更好地回報投資者，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司擬向全體股東每10股派發現金股利14.5元（含稅），截至2019年12月31日，公司總股本488,545,698股，扣除目前公司回購專用證券賬戶持有的72,800股，以此計算合計擬派發現金股利708,285,702.10元（含稅）,剩餘未分配利潤結轉至以後年度。本年度公司現金分紅佔當年歸屬於上市公司股東淨利潤的85.72%。
公司2019年度不進行資本公積金轉增股本。
公司通過回購專用證券賬戶所持有的本公司股份72,800股，不參與本次利潤分配。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/員工持股計劃等致使公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，如後續總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份的基數發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
經2020年4月23日召開的公司第九屆董事會2020年第二次會議審議，全體董事一致通過公司《2019年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》。
（二）獨立董事意見
公司2019年度利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、盈利水平、資金需求、股東回報等因素，兼顧了公司可持續發展和對股東的合理回報，有利於保障公司持續穩定發展和維護股東利益；同時符合《公司章程》、證監會及上交所對上市公司現金分紅的相關規定，董事、監事、高級管理人員勤勉盡責，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形；董事會在審議公司《2019年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》時相關審議程序履行充分、恰當，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。因此，我們同意將公司2019年度利潤分配方案提交公司2019年度股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為，公司2019年利潤分配方案符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》對上市公司現金分紅的相關規定，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，同意將該方案提交公司2019年度股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）本次現金分紅結合了公司所處發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）公司2019年度利潤分配方案尚需提交公司2019年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事會
二二年四月二十五日
閱讀更多 證券日報 的文章
