證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重 公告編號：2020-012
株洲天橋起重機股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監事會第二次會議通知於2020年4月13日以郵件方式發出，會議於2020年4月23日在七樓會議室以現場與通訊方式召開。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，會議由監事會主席黃元政先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規文件和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、《2019年度監事會工作報告》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《2019年度監事會工作報告》。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
2、《2019年度財務決算報告》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《2019年度財務決算報告》。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
3、《2019年年度報告全文及其摘要》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《2019年年度報告全文及其摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
4、《2019年度利潤分配的預案》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《2019年度利潤分配的預案》。
經審核，監事會認為公司2019年度利潤分配預案，符合有關法律法規文件和《公司章程》的規定，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
5、《關於董事/監事2019-2020年度薪酬報告》
會議以 4 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《關於董事/監事2019-2020年度薪酬報告》。
關聯監事黃元政先生迴避表決。該尚需提交2019年度股東大會審議。
6、《關於高級管理人員2019-2020年度薪酬報告》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《關於高級管理人員2019-2020年度薪酬報告》。
7、《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經審核，監事會認為公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告與實際情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，也不存在違規使用募集資金的情形。
8、《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。
經審核，監事會認為公司在符合有關法律法規文件及保障投資資金安全的前提下，使用不超過人民幣12,900萬元的閒置募集資金進行現金管理，履行了必要的審批程序。有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
9、《2019年度內部控制自我評價報告》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《2019年度內部控制自我評價報告》。
經審核，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度體系並能有效地執行。公司2019年度內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
10、《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議並通過《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》。
經審核，監事會認為公司的日常關聯交易系公司生產經營的實際需要，交易價格合理，決策程序合法，關聯董事已迴避表決，不存在損害公司及其全體股東利益的情形。
三、備查文件
《第五屆監事會第二次會議決議》
特此公告。
株洲天橋起重機股份有限公司監事會
2020年4月25日
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