股票代碼：603721 股票簡稱：中廣天擇 編號：2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開第三屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關於續聘公司2020年年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供2020年審計服務，包括財務報告審計和內部控制審計，現將有關事宜公告如下：?
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改製為特殊普通合夥企業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲准從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所更名而來，成立於2017年12月8日，註冊地址為深圳市福田區福田街道福華一路123號深圳中國人壽大廈1505、1506單元，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
2.人員信息
截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，共有合夥人106人，首席合夥人肖厚發；共有註冊會計師860人，較上一年淨增375人；包括註冊會計師在內，總計有2,853名從業人員從事過證券服務業務。
3.業務規模
容誠會計師事務所2018年12月31日淨資產為8,157.19萬元；2018年度業務收入共計69,904.03萬元；2018年承擔110家A股上市公司年報審計業務，合計收費11,245.36萬元；客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、傢俱、食品飲料）及礦產資源、工程地產（含環保）、軟件和信息技術、文體娛樂、金融證券等多個行業，其資產均值為73.48億元。
4.投資者保護能力
容誠會計師事務所未計提職業風險基金，已購買職業責任保險累計責任限額4億元，職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任；該所建立了較為完備的質量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
5.獨立性和誠信記錄
容誠會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施如下：
因上市公司安徽六國化工股份有限公司2016年報審計，原華普天健會計師事務於2017年10月25日收到中國證券監督管理委員會安徽監管局行政監管措施決定書【2017】28號，對華普天健會計師事務所及註冊會計師採取出具警示函措施。除此之外，未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（二）項目成員信息
1.人員信息
項目合夥人及簽字會計師潘新華先生，中國註冊會計師，先後為繼峰股份、木林森、德方納米等二十多家公司提供服務，從事過證券服務業務。沒有兼職情況。
簽字會計師張先發先生，中國註冊會計師，先後為三一重工、古井貢酒、四川金頂等多家公司提供服務，從事過證券服務業務。沒有兼職情況。
質量控制複核人程峰先生，中國註冊會計師，1998年開始從事審計業務，2007年開始在質量控制部從事項目質量控制複核，擁有15年證券服務業務工作經驗，曾擔任安徽合力、晶方科技等多家上市公司質控複核工作，無兼職情況。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
2019年度，容誠會計師事務所財務報告審計費用為60萬元，內部控制審計費用為20萬元，合計80萬元。2020年度審計收費將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。預計和2019年不會產生較大差異。
二、續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會意見
公司第三屆董事會審計委員會2020年第二次會議審議通過了《關於續聘公司2020年年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，審計委員會已對容誠會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為參與審計人員均具備實施審計工作所需的專業知識和相關的職業證書，具有從事證券相關業務的資格，在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，能夠獨立對公司財務及內控狀況進行審計，滿足公司財務報告審計工作、內控審計工作的要求。同意將該議案提交董事會審議。
（二）獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
公司獨立董事一致認為：容誠會計師事務所具備豐富的審計服務經驗，在為公司提供2019年年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計任務，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。同意續聘容誠會計師事務所為公司2020年年度財務報告及內部控制審計機構，並提請公司董事會、股東大會審議。
（三）董事會意見
公司於2020年4月24日召開第三屆董事會第四次會議，全票審議通過了《關於續聘公司2020年年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年年度審計機構。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2020年4月25日
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