本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海創力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“創力集團”）收到控股股東中煤機械集團有限公司（以下簡稱“中煤機械集團”）通知，中煤機械集團於2019年1月4日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關於對中煤機械集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（函件編號：上證函[2019]21號），中煤機械集團以其持有的公司部分A股股票為標的，面向合格投資者非公開發行總額不超過5億元的可交換公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議。
2019年1月30日，中煤機械集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）（簡稱“19中01EB”）成功發行，募集資金規模1.2億元。詳見刊載於2019年1月26日《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露了《創力集團關於公司控股股東辦理擔保及信託登記的公告》（公告編號：臨2019-007）。
2019年12月24日，中煤機械集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第二期）（簡稱“19中02EB”）成功發行，募集資金規模1.8億元。詳見刊載於2019年12月21日《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露了《創力集團關於控股股東非公開發行可交換公司債券擔保及信託劃轉股份的提示性公告》（公告編號：臨2019-075）。
截至本公告日，中煤機械集團持有本公司的股份數為113,258,434股，佔公司總股本的17.79%，累計質押股份65,000,000股，佔其持股數的57.39%，佔公司總股份的10.21%。質押情況具體如下：由於發行“19中01EB”、“19中02EB”，中煤機械集團已分次將其持有的公司無限售條件的流通股21,000,000股、27,500,000股存放於擔保及信託財產專戶，共計48,500,000股，佔公司總股本的7.62%；由於進行股票質押式回購交易的補充質押，中煤機械集團將其持有的公司無限售條件的流通股16,500,000股質押於國金證券股份有限公司，佔公司總股本的2.59%。
鑑於近期股價波動，中煤機械集團擬行使補充擔保程序，擬將不超過7,000,000股無限售條件的流通股存放於擔保及信託財產專戶。本次預計補充質押的不超過7,000,000股，佔其持股總數不超過6.18%，佔公司總股本的不超過1.10%。
根據通知，前述債券最終的擔保劃轉方案將根據擔保登記時的市場狀況確定。關於前述債券擔保登記及後續事項，本公司將根據相關監管規定及時披露。
特此公告。
上海創力集團股份有限公司董事會
2020年4月11日
本文源自中國證券報
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