證券代碼：002585 證券簡稱：雙星新材 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知於2020年4月8日以電子郵件、電話、書面等形式送達公司全體董事，會議於2020年4月8日上午在公司四樓會議室召開。本次會議應到董事7人，實到董事6人（其中：周海燕女士因病去世，獨立董事：藍海林、程銀春、陳強以通訊方式參加會議並表決），公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定。
會議由董事長吳培服先生主持，經與會董事認真審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：
一、審議通過了《關於變更財務總監的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
周海燕女士不幸因病去世，根據公司總經理吳培服先生提名，經董事會提名委員會審核，聘任鄒雪梅女士擔任公司財務總監。其任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對聘任財務總監事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
董事會
2020年4月8日
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