證券代碼：688288 證券簡稱：鴻泉物聯 公告編號：2020-021
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於近日收到姜蘭女士遞交的書面辭職報告，姜蘭女士因個人原因，向公司申請辭去公司財務總監職務，根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，姜蘭女士的辭職報告自送達董事會時生效。辭職後，姜蘭女士不再擔任公司任何職務。姜蘭女士通過杭州鴻吉投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司0.0864%的股份，其所持有的股份將嚴格按照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於高級管理人員持股規定及公司招股說明書承諾等相關規定辦理。
公司董事會對姜蘭女士擔任公司財務總監期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會審查，公司於2020年4月3日召開的第一屆董事會第十九次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於變更財務總監的議案》，同意聘任劉江鎮先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。（劉江鎮先生的簡歷見附件）
劉江鎮先生具備相關法律法規和《公司章程》規定的任職條件，未發現有《公司法》及其他法律法規規定的不得擔任公司財務總監的情況。
公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：劉江鎮先生已取得中國註冊會計師證書，且具有良好的職業道德和個人品質、具備履行公司財務總監職責所必須專業知識和工作經驗，能夠勝任財務總監的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。因此，我們同意聘任劉江鎮先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
董事會
2020年4月7日
附：劉江鎮先生簡歷
劉江鎮先生，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，中國註冊會計師非執業會員，中級會計師。2013年4月至2014年4月，任杭州市娃哈哈集團有限公司會計；2014年4月至2015年8月，任申通快遞有限公司高級財務經理；2015年8月至2019年2月，任深圳市萬鴻泰健康科技股份有限公司財務負責人兼董事會秘書；2019年3月至今，任杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司財務經理。
截至本公告披露日，劉江鎮先生未直接持有公司股票，其作為公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票共40,000股（注：尚未完成歸屬）；其與公司持股5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》等規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人。
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