疫情的突發對各行各業的正常運營帶來了不同程度的衝擊，尤其是中小企業承受著較大的壓力，作為央企在滇分支機構，中信銀行昆明分行積極響應黨中央號召，為企業復產復工提供金融支持、服務便利，同時，也在屬地監管機構的統一部署下，多措並舉做好特殊時期的反洗錢工作。
提高政治站位、深入學習中央精神
中信銀行昆明分行深入領會習近平總書記關於疫情防控的一系列重要指示，認真貫徹黨中央、國務院的決策部署，積極支持、配合省市各級地方政府防控疫情的舉措安排，認真學習人行等五部委《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》要求，前後分別採取彈性值班及全面復工方式安排人員堅守崗位，確保疫情防控期間反洗錢工作不斷檔，積極為防控疫情提供穩定金融支持。
靈活調整流程、搭建業務綠色通道
疫情期間，結合人民銀行昆明中心支行要求，中信銀行昆明分行以切實防控洗錢風險為目標，按照“反洗錢工作總體不停擺、基本要求不降低”工作原則，對疫情期間特殊群體採取簡化客戶身份識別措施、為疫情防控相關人員或單位專門設計新產品（服務）先推行後洗錢風險評估等舉措支持疫情期間業務綠色通道的開闢，提高金融服務效率。
嚴格執行監管要求、切實做好洗錢風險防控
支持抗疫鬆弛有度，中信銀行昆明分行在關鍵事務上的反洗錢工作按照要求嚴格執行，如對賬戶實名制要求不放鬆、對開戶業務環節中審驗申請人身份識別KYC的基本要求不放鬆。同時，加強對疫情期間實施詐騙洗錢行為的可疑交易監測，加大事前、事中、事後洗錢風險識別，切實做好洗錢風險分析，陸續向公安機關移交2份涉嫌電信詐騙線索。
加強宣傳引導力度、履行公眾教育責任
為進一步擔當社會責任，助力金融秩序的維護，中信銀行昆明分行強化了疫情期間反洗錢宣傳工作。該行及時收集疫情期間涉嫌的7大類型常見洗錢犯罪類型及案例，總結借疫情之名實施詐騙的案例特徵，通過微信、公眾號等媒介積極向員工及消費者進行宣傳，提高公眾對金融犯罪的防範意識。
中信銀行昆明分行相關負責人表示，面對突如其來的疫情，該行在做好核心工作的基礎上，保持與當地監管部門順暢溝通，有序推進了反洗錢工作的運行，在全面搭建業務綠色通道、積極支持企業復工復產的同時，嚴格防控洗錢風險，將可疑交易線索有效運用轉化為價值線索，履行反洗錢社會義務。
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