證券代碼：601101 證券簡稱：昊華能源 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年4月15日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市門頭溝區新橋南大街2號 專家樓四層中型會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年4月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過，會議決議公告的具體內容已於2020年3月17日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露。
2、特別決議議案：無。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無。
應迴避表決的關聯股東名稱：無。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和監事。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東由法定代表人出席會議的，應持有加蓋法人公章的營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應持加蓋法人公章的營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件1），辦理參加現場會議確認登記手續；
2、自然人股東須持本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股東賬戶卡登記；受託人持本人身份證、授權委託書（見附件1）、委託人身份證及委託人股東賬戶卡，辦理參加現場會議確認登記手續；
3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有加蓋法人公章的單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委託書（詳見附件1）；
4、股東採用傳真方式進行參加現場會議確認登記，但應在出席會議時提交前述證明材料原件。
5、參加現場會議確認登記時間：2020年4月13日上午9時30分至12時00分，下午13時30分至16時30分；
6、參加現場會議登記地點及授權委託書送達地點（傳真登記以傳真時間為準）
地 址：北京市門頭溝區新橋南大街二號
北京昊華能源股份有限公司證券產權部
郵政編碼：102300
聯繫人：甄先生
聯繫電話：（010）69839412
傳 真：（010）69839418
六、其他事項
1、出席現場會議的人員請提前至會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，辦理登記手續以便驗證入場；
2、現場會議期限：半天；
3、敬請公司股東自備議案，並在投票前詳細閱讀相關議案內容；
4、與會股東食宿及交通費用自理。
5、目前國內新冠疫情尚未完全消除，公司建議投資者儘量通過網絡投票方式行使表決權；參加現場會議的投資者務必做好個人防護，佩戴口罩進入會場，境外、外省來京及返京人員需符合已在北京隔離兩週的要求後方可參加現場會議。
特此公告。
北京昊華能源股份有限公司董事會
2020年3月30日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
北京昊華能源股份有限公司
北京昊華能源股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年4月15日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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