證券代碼：600368 證券簡稱：五洲交通 公告編號：臨2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西五洲交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一次會議於2020年3月30日（星期一）上午9點30分以現場會議方式召開。會議通知及會議材料於2020年3月20日以電子郵件的方式發出。會議應出席董事12人，實際出席董事12人，分別是周異助、韓道均、張毅、韓鋼、黃英強、王東、林森、楊旭東董事和趙振、秦偉、鹹海波、孫澤華獨立董事。本次會議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過以下議案並作出決議：
1.審議公司2019年度董事會工作報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
2.審議公司2019年度總經理工作報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
3.審議公司2019年度安全生產工作報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
4.審議公司董事會提名委員會2019年度履職情況報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
5.審議公司董事會預算管理委員會2019年度履職情況報告
贊成12票，反對0票,棄權0票
6.審議公司董事會戰略委員會2019年度履職情況報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
7.審議公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
8.審議公司董事會薪酬與考核委員會2019年度履職情況報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
9.審議公司董事會薪酬與考核委員會關於對公司2019年度經營績效評估考核的報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
10.審議公司獨立董事2019年度述職報告
11.審議公司2019年年度報告
12.審議公司2019年度內部控制評價報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
13.審議公司2019年度內部控制審計報告
贊成12票，反對0票,棄權0票。
14.審議公司2019年度財務決算報告
15.審議公司2019年度利潤分配預案
16.審議公司2020年度經營計劃
贊成12票，反對0票,棄權0票。
17.審議公司2020年度財務預算報告
18.審議公司2020年度日常流動資金貸款的議案
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，結合公司（含子公司）實際經營需求，擬向中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國光大銀行、南寧農村信用合作聯社、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、華夏銀行、民生銀行、招商銀行、北部灣銀行、中國進出口銀行、平安銀行、廣發銀行、廣西交通投資集團財務有限公司等金融機構申請2020年度流動資金貸款（含金融機構的信託產品、直接理財工具等新開展的融資業務工具），金額不超過15億元（含15億元），用於公司日常經營週轉、置換高利率存量貸款等。
19.審議公司2020年度日常關聯交易預計的議案
贊成10票，反對0票,棄權0票。關聯方董事王東、林森董事迴避表決。
本議案需提交股東大會審議。
20.審議公司為全資子公司廣西五洲金橋農產品有限公司向廣西交通投資集團財務有限責任公司融資2.6億元提供擔保暨關聯交易的議案
21.審議關於全資子公司廣西岑羅高速公路有限責任公司會計估計變更的議案
22.審議公司2019年度訴訟及大額資產計提減值的議案
23. 審議公司對南寧市利和小額貸款有限責任公司部分逾期項目進行財務核銷的議案
24.審議公司修訂《公司章程》的議案
25.審議公司關於會計政策變更的議案
26. 審議公司修訂《董事監事工作補貼管理辦法》的議案
27. 審議公司掛牌轉讓廣西洲祺投資有限公司100%股權的議案
28. 審議公司掛牌轉讓欽州欽廉林業投資有限公司100%股權的議案
29. 審議公司召開2020年第一次臨時股東大會的議案
贊成12票，反對0票,棄權0票。
30. 審議公司召開2019年度股東大會的議案
贊成12票，反對0票,棄權0票。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司
董事會
2020年3月31日
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