證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材 公告編號：2020-030
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為滿足各控股子公司經營發展需要，煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬按照持股比例為控股子公司寧夏寧東泰和新材有限公司（以下簡稱 “寧東泰和新材”）、寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司（以下簡稱 “寧夏泰和芳綸”）、煙臺紐士達氨綸有限公司（以下簡稱“煙臺紐士達氨綸”）向銀行申請貸款及綜合授信事宜提供擔保，並授權公司董事長在股東大會通過該議案後與有關方面簽訂相關協議。
本議案已經公司第九屆董事會第二十一次會議出席會議董事三分之二以上同意通過，並經全體獨立董事三分之二以上同意，尚需提交股東大會審議批准。
一、擔保具體情況如下：
單位：億元
自股東大會通過本議案起12個月內，公司對上述控股子公司擔保的累計有效餘額總額（即任一時點的擔保餘額）不得超過上述最高擔保限額。
持有上述公司股權的其他控股子公司，可以根據各自的持股比例為上述公司提供擔保，並履行各自的內部決策程序。
二、 被擔保人基本情況
（一）寧夏寧東泰和新材有限公司
1、企業基本情況
統一社會信用代碼：91641200MA76CTRP62
企業性質：其他有限責任公司
註冊資本：人民幣60,000萬元
法定代表人：周國永
經營範圍：差別化氨綸及化學纖維產品的製造、銷售、技術轉讓、技術諮詢和服務（不含危險化學品）；紡織品、日用百貨、金屬材料、建築材料的批發及零售；貨物進出口業務。
公司住所：寧夏寧東煤化工園區經五路東側、鐵路專用線西側
2.主要股東情況
公司持有其67%的股份，為寧東泰和新材的控股股東。
3、截至2019年12月31日，該公司資產總額為127,326.43萬元，負債總額74,410.56萬元，淨資產為52,915.87萬元；2019年實現營業收入65,284.10萬元，淨利潤-1,848.58萬元。
（二）寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司
1.企業基本情況
統一社會信用代碼：91641200MA7743BJ1C
企業性質：其他有限責任公司
註冊資本：人民幣18,000萬元
法定代表人：宋西全
經營範圍：芳綸系列產品產品的製造、銷售、技術轉讓、技術諮詢和服務；紡織品、日用百貨、金屬材料、建築材料、化工產品（不含危險化學品）的批發、零售；貨物進出口業務（國家法律法規禁止的除外）。
公司住所：寧夏寧東煤化工園區經五路東側、鐵路專線西側
2.主要股東情況
公司持有其65%的股份，為寧夏泰和芳綸的控股股東。
3、截至2019年12月31日，該公司仍處於項目建設期，資產總額為66,853萬元，負債總額44,668.15萬元，淨資產為22,184.85萬元；2019年實現營業收入0萬元，淨利潤-233.57萬元。
（三）煙臺紐士達氨綸有限公司
1.企業基本情況
統一社會信用代碼：91370600MA3RER6805
企業性質：其他有限責任公司
註冊資本：人民幣50,000萬元
法定代表人：宋西全
經營範圍：氨綸纖維製品的製造、銷售及技術轉讓、技術諮詢、技術服務，紡織品、日用百貨、金屬材料、建築材料、化工產品(不含危險品）的批發、零售，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。
公司住所：山東省煙臺市經濟技術開發區C-59小區
2、主要股東情況
公司持有其60%的股份，為煙臺紐士達氨綸的控股股東。
3、煙臺紐士達氨綸成立於2020年2月10日，暫無相關財務數據。
三、擔保協議的主要內容
公司將按照持股比例為各控股子公司向銀行申請貸款及綜合授信事宜提供擔保。相關協議授權公司董事長在股東大會通過該議案後簽署，並及時履行信息披露義務。
四、董事會意見
1.上述三家企業均為公司的控股子公司，為主業相關的業務，生產經營狀況較好、資產優良，財務風險處於可控制範圍內，公司為其提供擔保，能夠解決其資金需求，滿足生產經營所需，促進業務持續發展，符合公司整體發展戰略。本次擔保不會損害公司利益，符合公司和全體股東的利益。
2.公司按照持股比例對三家公司進行擔保，其餘部分由子公司的其他股東提供擔保，擔保公平、對等。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司（含控股子公司）向控股子公司提供的銀行授信擔保餘額為人民幣67,096.58萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的28.62%。均為對控股子公司的擔保。
公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
六、備查文件
1、第九屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
煙臺泰和新材料股份有限公司
董 事 會
2020年3月31日
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