用戶提問來自：加Q674438828
請簡單介紹董事會秘書制度的運行及履職情況？
董秘回覆：
您好！董事會秘書是公司高級管理人員，承擔法律、法規及《公司章程》對董事會秘書所要求的義務，享有相應的工作職權。董事會秘書對董事會負責。董事會秘書的主要任務是處理董事會日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解證券監管機構對上市公司運作的法規、政策及要求；協助董事及經理層人員在行使職權時切實履行法律、法規、《公司章程》及其他有關規定；負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議執行情況；負責組織協調信息披露，協調與投資者關係，增強公司透明度；處理與中介機構、監管部門、媒體的關係，搞好公共關係。公司本任董事會秘書自2015年6月19日經第一屆董事會第一次會議、2018年5月4日第二屆董事會第一次會議聘任及續聘以來，按照《公司章程》的有關規定開展工作，出席了公司歷次董事會、股東大會，並親自記載或安排其他人員記載會議記錄；歷次董事會、股東大會召開前，董事會秘書均按照《公司章程》的有關規定為獨立董事及其他董事提供會議材料、會議通知等相關文件，較好地履行了《公司章程》規定的相關職責。董事會秘書在公司法人治理結構的完善、與中介機構的配合協調、與監管部門的溝通協調、公司重大生產經營決策、主要管理制度的制訂等方面亦發揮了重大作用。謝謝！
2019年11月18日 14:30
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