股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 編號：臨2020—026
債券代碼：110065 債券簡稱：淮礦轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為減少管理層級，提高運營效率，公司全資子公司淮北礦業股份有限公司（下稱“淮礦股份”）擬吸收合併其全資子公司淮北礦業集團投資有限公司（下稱“淮礦投資”）。合併完成後，淮礦投資將依法註銷，淮礦股份作為存續方，將依法承繼淮礦投資的全部資產、負債、業務、合同及其他一切權利與義務。該事項已經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過。根據相關法律法規、規範性文件及《公司章程》有關規定，該事項在董事會權限內，無需提交股東大會審議。本次吸收合併不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、合併雙方基本情況
（一）合併方情況
1.公司名稱：淮北礦業股份有限公司
2.統一社會信用代碼：91340600733033942R
3.企業類型：股份有限公司
4.法定代表人：孫方
5.註冊資本：675,107萬元
6.成立日期：2001年11月26日
7.經營範圍：煤炭採掘、洗選加工、銷售、存儲；煤炭外購；煤炭鐵路運輸服務；煤化工產品(包括焦炭)的生產銷售(不含危險品)；化工原料及製品(不含化學危險)銷售；煤層氣抽採及相關綜合利用；批發(無倉儲)煤層氣；發電(含煤泥、煤矸石、煤層氣發電)；熱能綜合利用等。
8.最近一期財務數據：
經審計,截至2019年12月31日，淮礦股份總資產570.78億元，負債總額402.15億元，淨資產168.63億元。2019年度，淮礦股份實現營業收入589.50億元，歸屬母公司淨利潤34.70億元。
（二）被合併方情況
1.公司名稱：淮北礦業集團投資有限公司
2.統一社會信用代碼：913406005663853841
3.企業類型：有限責任公司
4.法定代表人：張其廣
5.註冊資本：300,000萬元（實收資本130,000萬元）
6.成立日期：2010年11月18日
7.經營範圍：煤炭資源投資（涉及行政許可的除外）。
8.最近一期財務數據：
經審計，截至2019年12月31日，淮礦投資總資產25.31億元，負債總額13.03億元，淨資產12.28億元，2019年度營業收入為0，歸屬母公司淨利潤-0.28億元；截至2019年12月31日，淮礦投資母公司總資產14.08億元，負債總額1.08億元，淨資產13.00億元，2019年度營業收入為0，淨利潤0.06萬元。
二、吸收合併的方式、範圍及相關安排
1.淮礦股份吸收合併其全資子公司淮礦投資，吸收合併完成後，淮礦投資作為被吸收方註銷獨立法人資格，淮礦股份作為存續方依法承繼被吸收方的全部資產、負債、業務、合同及其他一切權利與義務。
2.吸收合併基準日暫定為2019年12月31日，最終由董事會授權管理層確定。
3.合併基準日至合併完成日期間產生的損益由合併方享有或承擔。
4.合併雙方將依法履行審批程序，辦理相關資產移交和權屬變更登記、註銷等相關手續。
三、本次吸收合併目的及對上市公司的影響
本次吸收合併有利於減少公司管理層級，提高運營效率。本次吸收合併屬於公司內部股權整合事項，不會改變公司原有合併報表體系，對公司的財務狀況和經營成果不會構成實質性影響，也不會損害公司及股東利益。
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司董事會
2020年3月28日
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