本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中富通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2020年3月17日以書面、通訊等形式向各位董事發出召開公司第三屆董事會第二十三次會議的通知，並於2020年3月27日以現場加通訊的方式召開了此次會議。會議應到董事9人(其中獨立董事3名)，實到9人，本次董事會由陳融潔先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議經過認真審議並通過如下決議：
1、審議通過《關於增加公司經營範圍的議案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
根據業務發展及經營需要，公司擬增加經營範圍。在原經營範圍中增加“對外貿易、貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）”。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《公司章程修訂案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司根據業務發展及經營需要，並結合現行法律、法規、規範性文件的要求，對《公司章程》進行了修訂，與會董事認真審閱了公司章程修訂情況，認為本次對公司章程的修訂符合公司的實際情況，並符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和規範性文件。具體內容詳見同日披露的《公司章程修訂案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關於在境外設立子公司的議案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
同意公司以自有資金或自籌495萬美金與自然人鄭曉明先生在印尼設立子公司，以進一步拓展公司海外市場業務。具體內容詳見同披露的《關於在境外設立子公司的公告》。
4、審議通過《關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會同意於2020年4月13日下午15:00以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2020年第三次臨時股東大會。具體內容詳見同日披露的《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中富通集團股份有限公司
董 事 會
2020年3月28日
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