股票代碼：600028股票簡稱：中國石化公告編號：2020-06
中國石油化工股份有限公司
關於董事辭職的公告
中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國石油化工股份有限公司（簡稱“本公司”或“中國石化”）董事會於2020年3月24日收到李雲鵬先生的辭職報告，李雲鵬先生因年齡原因辭去中國石化非執行董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務。
李雲鵬先生確認其與中國石化董事會無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請中國石化股東注意的事宜。
李雲鵬先生任職期間勤勉盡責，本公司董事會對他的辛勤工作及做出的突出貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
承董事會命
副總裁、董事會秘書
黃文生
2020年3月25日
股票代碼：600028股票簡稱：中國石化公告編號：2020-07
中國石油化工股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)2020年第一次臨時股東大會（簡稱“臨時股東大會”或“會議”）召開時間：2020年3月25日
(二)臨時股東大會現場會議召開地點：北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店
(三)出席臨時股東大會的股東及其持有股份情況：
■
(四)中國石油化工股份有限公司（簡稱“中國石化”或“公司”）臨時股東大會由中國石化董事會（簡稱“董事會”）召集，由董事馬永生先生主持。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》及中國石化《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人。董事馬永生先生出席了會議，鑑於新冠肺炎疫情防控因素，董事喻寶才先生、凌逸群先生、李勇先生，獨立非執行董事湯敏先生、樊綱先生、蔡洪斌先生、吳嘉寧先生未出席會議。
2、公司在任監事8人，出席1人。監事餘夕志先生出席了會議，鑑於新冠肺炎疫情防控因素，監事會主席趙東先生、監事蔣振盈先生、楊昌江先生、張保龍先生、鄒惠平先生、周恆友先生、俞仁明先生未出席會議。
3、副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：選舉張玉卓先生為公司第七屆董事會非執行董事
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
非累積投票議案
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次臨時股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所
律師：高巍、許敏
2、律師見證結論意見：
臨時股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席臨時股東大會現場會議的股東或股東代理人資格、臨時股東大會的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，臨時股東大會的表決結果有效。
根據香港聯交所上市規則，公司的H股證券登記處香港證券登記有限公司被委任為臨時股東大會的點票監察員。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所負責人簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
股票代碼：600028股票簡稱：中國石化公告編號：2020-08
中國石油化工股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
中國石油化工股份有限公司（簡稱“中國石化”或“公司”）第七屆董事會第十一次會議（簡稱“會議”）於2020年3月13日以書面方式發出通知和相關材料，於2020年3月25日以書面方式召開。
會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國石油化工股份有限公司章程》的規定。經審議，全體董事一致通過下列議案：
一、選舉張玉卓先生為中國石化第七屆董事會董事長。
二、任命張玉卓先生為中國石化第七屆董事會戰略委員會主任委員、提名委員會主任委員及社會責任管理委員會主任委員，任命馬永生先生為中國石化第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。
三、聘任劉宏斌先生為公司高級副總裁。
按照《公司章程》，根據總裁提名，公司董事會聘任劉宏斌先生為中國石化高級副總裁（簡歷附後），聘期從董事會批准之日起至2021年5月。公司全體獨立非執行董事均對上述聘任發表了同意的獨立意見。
上述所有議案同意票數均為9票，均無反對票和棄權票。
附件：劉宏斌先生的簡歷
劉宏斌，57歲，劉先生是高級工程師，大學本科畢業。1995年6月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師；1999年7月起任吐哈油田分公司副總經理；2000年7月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮、黨委副書記；2002年3月起任中國石油天然氣股份有限公司（“中國石油”）規劃計劃部總經理；2005年9月起任中國石油天然氣集團公司規劃計劃部主任；2007年6月起任中國石油副總裁；2007年11月起兼任中國石油銷售分公司總經理、黨委書記；2009年6月起兼任中國石油銷售分公司總經理、黨委副書記；2013年7月起任中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理；2013年8月起兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理、大慶石油管理局局長、大慶油田黨委副書記；2014年5月起兼任中國石油董事；2019年11月起任中國石油化工集團有限公司黨組成員、副總經理。
本文源自中國證券報
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