證券代碼：600578 證券簡稱：京能電力 公告編號：2020-14
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京京能電力股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司部分董事、部分監事出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席。公司聘請的律師通過視頻方式出席了本次股東大會。本次股東大會的召開，符合法律法規、規範性文件及公司章程的規定，合法有效。會議由董事長耿養謀先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事任啟貴、孫永興、王曉輝、史曉文，獨立董事孫志鴻、陸超、崔洪明因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席1人，監事會主席王祥能，監事斯萍君、王衛平，職工代表監事武秋林因工作原因未出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書樊俊傑出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
2.00議案名稱：關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案
2.01議案名稱：回購股份的目的與用途
2.02議案名稱：回購股份的種類
2.03議案名稱：回購股份的方式
2.04議案名稱：回購股份的價格區間
2.05議案名稱：回購股份資金總額、數量及佔公司總股本的比例
2.06議案名稱：回購股份的資金來源
2.07議案名稱：回購股份的期限
2.08議案名稱：提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購股份事宜
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議議案表決全部通過。其中議案2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08）為特別決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：宋雲鋒、鞏殊瑋
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集程序、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等現行有效的法律、法規、規範性文件以及《北京京能電力股份有限公司公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、京能電力2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務所關於2020年第一次臨時股東大會法律意見書。
北京京能電力股份有限公司
2020年3月21日
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