十萬個為啥嘛
高頻大額交易，與賬戶所有人的職業、收入不符；或者長期不用的賬戶突然啟用，並有大額交易。比如說，一個普通的上班族突然交易金額達到幾十萬上千萬，任何商業銀行都有義務向人民銀行報送異常交易、大額交易，不報送肯定會被處罰的，大數據時代，各金融機構都有要求，保險的保費20萬以上都需要驗證了，買保險後退保也有洗錢嫌疑哈……[玫瑰]
Amy1979520
大額交易，高頻交易等與賬戶所有人的職業、收入不符；或則說長期不用的賬戶突然啟用，並有大額交易，交易完以後賬戶又休眠了。比如說，一個普通的上班族突然交易金額達到幾百萬上千萬，那肯定不正常，商業銀行有義務向人民銀行報送異常交易、大額交易，不報送肯定會被處罰的。如果不正常銀行肯定會排查的，都是系統根據一定的標準自動提取數據，你的交易被提取出來只能說明是可疑，需要人工再去識別的。你自己的合法收入肯定沒問題的。
di調說財經
由於歐美肺炎嚴重，股市暴跌，很多客戶著急拿錢去購買歐美資產，所以才出現非正常交易。
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