證券簡稱：南方軸承 證券代碼：002553 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月9日以書面、電話和電子郵件的方式，向各位董事發出關於召開公司第五屆董事會第四次會議的通知。本次會議於2020年3月19日上午在公司二樓會議室以通訊方式召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議由董事長史建偉先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分審議，會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成並通過了如下決議：
1、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年度總經理工作報告的議案》；
2、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年度董事會工作報告的議案》；
此議案尚需提交公司 2019年年度股東大會審議，詳細內容請見2020年3月20日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2019年年度報告》第四節“經營情況討論與分析”和第五節“重要事項”章節。
公司離任獨立董事蔡桂如先生、幹為民先生和現任獨立董事陳文化先生、陳議先生、劉雪琴女士向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在2019年年度股東大會上述職。詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年度財務決算報告的議案》
經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計核定，在董事會、管理層和全體員工的積極努力下，公司實現營業收入407,439,350.29元，較上年同期增長3.66%，淨利潤為42,209,716.95元，較上年同期下降53.18%。
此議案尚需提交公司 2019年年度股東大會審議。
4、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年度報告及摘要的議案》
經審核，董事會全體成員認為公司《2019年度報告》全文及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。
此議案尚需提交公司2019年度股東大會審議，年報全文及其摘要見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），年報摘要同時刊登在2020年3月20日《證券日報》、《證券時報》和《中國證券報》上。
5、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年度內部控制評價報告的議案》
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於公司第五屆董事會第四次會議審議有關事項及其他相關事項的獨立意見》。
詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
公司《募集資金年度存放與使用情況的專項報告》，天衡會計師事務所（特殊普通合夥）出具的鑑證報告及獨立董事、監事會發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
7、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《公司續聘會計師事務所的議案》
公司擬續聘天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告的審計機構, 聘用期一年；公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於公司第五屆董事會第四次會議審議有關事項及其他相關事項的獨立意見》、《關於續聘2020年度審計機構的公告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
8、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《2020年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》
公司董事會薪酬與考核委員會於2020年3月12日召開第五屆第一次會議，審議通過了公司《2019年董事、監事、高級管理人員薪酬與考核的評定以及2020年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》。公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於公司第五屆董事會第四次會議審議有關事項及其他相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
9、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於2019年度利潤分配的預案的議案》；
經天衡會計師事務所有限公司審計，母公司2019年度實現淨利潤42,641,367.29元。根據《公司法》與《江蘇南方軸承股份有限公司章程》的規定，公司提取淨利潤的10%（即4,264,136.73元）列入公司法定公積金，加上以前年度累計的未分配利潤184,859,303.31元，2019年度公司實際可供股東分配的利潤為223,236,533.87元。
公司擬以2019年末總股本34,800萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計分配現金34,800,000元。本次利潤分配後公司剩餘未分配利潤轉入下一年度。本年度送紅股0股，不轉增股本。
本次利潤分配方案在實施前公司總股本如果因可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
公司獨立董事一致認為: 該分配預案體現了公司對股東的回報，符合公司發展戰略需要，是合理的，同意將該預案提請公司2019年年度股東大會進行審議。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
10、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
具體內容詳見公司2020年3月20日刊登於《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
11、以9票贊成、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》。
公司將於2020年4月9日下午2：00時在公司三樓會議室，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會。詳細內容見公司2020年3月20日刊登於《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇南方軸承股份有限公司關於召開2019年年度股東大會通知的公告》。
三、備查文件
公司第五屆董事會第四次會議決議。
特此公告
江蘇南方軸承股份有限公司董事會
二○二○年三月二十日
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