證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2020-041
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海聯金匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月12日召開第四屆董事會第十二次（臨時）會議和第四屆監事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，現將相關情況公告如下：
一、關於公司回購股份事項的基本情況
公司於2019年4月15日召開的第四屆董事會第四次會議、於2019年5月10日召開的2018年度股東大會審議通過了《關於募投項目結項暨使用部分節餘募集資金回購公司股份的議案》，同意公司使用4億元節餘募集資金回購公司部分股份。
公司於2019年5月10日召開的第四屆董事會第六次（臨時）會議和第四屆監事會第六次（臨時）會議審議通過了《關於採用集中競價方式回購公司股份的方案》，擬使用部分節餘募集資金和自有資金以集中競價交易方式回購部分公司股份，回購金額最低不低於人民幣4億元（含），最高不超過人民幣6億元（含），回購股份的價格不超過人民幣18.20元/股（含），按照回購資金總額上限人民幣6億元（含）、回購股份價格上限人民幣18.20元/股（含）測算，預計回購股份32,967,033股，佔公司當時總股本的2.64%；按照回購資金總額下限人民幣4億元（含）、回購股份價格上限人民幣18.20元/股（含）測算，預計回購股份21,978,022股，佔公司當時總股本的1.76%，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。本次回購的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司分別於2019年5月11日和2019年5月15日在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關於採用集中競價方式回購公司股份的方案》（公告編號：2019-057）和《回購股份報告書》（公告編號：2019-059）。
截至本公告披露日，公司已通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份25,799,400股，約佔公司目前總股本的2.07%，最高成交價為9.30元/股，最低成交價為6.27元/股，成交總金額為197,949,632.06元（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購方案。
二、關於終止回購股份事項的主要原因和決策程序
根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》規定，上市公司在回購期間不得發行股份募集資金，但依照有關規定發行優先股的除外。鑑於公司正在籌劃非公開發行股票，公司經慎重研究後認為：繼續推進實施回購股份事宜，將影響到非公開發行股票事宜的推進。考慮到公司的實際需求及戰略規劃，順利開展非公開發行股票事宜，擬終止實施本次回購股份事項。
公司於2020年3月12日召開第四屆董事會第十二次（臨時）會議和第四屆監事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，該議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過。
獨立董事就本次終止實施回購公司股份發表了獨立意見：為保證公司非公開發行股票的順利進行，公司董事會經慎重研究決定終止回購公司股份。本次終止回購公司股份事項符合相關法律法規及公司章程的規定，該事項不會對公司和中小投資者產生不利影響，不會損害全體股東的合法權益。獨立董事一致同意公司終止回購股份，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
三、終止回購股份事項對公司的影響
公司基於相關法律法規要求，以及公司非公開發行股票需要而終止本次回購股份事項，有利於維護公司和全體股東尤其是中小股東的長遠利益，不存在損害全體股東權益的情形，不會對公司生產經營、財務狀況及股東權益造成不利影響。
公司董事會就本次終止實施本次回購股份事項給各位投資者帶來的不便深表歉意。
四、關於終止回購股份事項的後續安排
待本次非公開發行股票事項完成後，公司將擇期再次啟動實施回購股份事項，關於回購要素：
1、回購股份金額：本次終止回購股份方案中未執行完畢的回購額度。
2、回購價格的上限：按照下次審議啟動股份回購事項的董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。
3、回購股份實施期限與決議有效期重新設定。
4、除上述三點，其餘回購關鍵事項將繼續基本延續原回購方案，細化事項將由董事會根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等規定重新審議設定。
本次回購的股份將存放於公司回購股份專用證券賬戶，本次回購股份的50%擬用於公司員工持股計劃或者股權激勵、50%擬用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。如未能在股份回購實施完成之後36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以註銷。
回購股份在實施員工持股計劃或股權激勵、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券或註銷前不享有表決權且不參與利潤分配。公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、《海聯金匯科技股份有限公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議決議》；
2、《海聯金匯科技股份有限公司第四屆監事會第十一次（臨時）會議決議》；
3、《海聯金匯科技股份有限公司獨立董事關於公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司董事會
2020年3月13日
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