項目方申請的各類牌照中,金融監管牌照一般的監管範圍只要與金錢相關的行業,都會受到此牌照的監管,例如證卷,外幣兌換,數字貨幣、虛擬貨幣交易、ICO發行,國際匯款,等等,包括但不限於這些類別。還有一些牌照還包含了區塊鏈技術開發等,像現在的網紅牌照哈薩克斯坦牌照,除了養老金,其他所有金融相關的都包含了的。這些牌照為金融交易市場提供了完善的監管。不僅是對於項目方的一種法律上的認可,也是對於投資者的合法權益的一種有力的保障。
我們先來看加拿大牌照的優勢:
加拿大FTR MSB牌照優勢
1 牌照下牌時間快
2 投訴少,口碑好
3 不需要繳納月費
4 辦理費用低
5 不需要繳納保證金
6 AA類牌照中,無月維的牌照
我們要申請加拿大MSB牌照,需要以下條件:
監管條件
1. 加拿大註冊的公司。
2. 大合法地址。
3. 境內的銀行賬戶。
4. 公司聯繫電話。
5. 合規專員或股東的背景調查。
6. 擁有適當的業務架構,公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
7. 財務狀況良好。
8. 至少2名負責人員,其中1 名董事1名合規專員。
註冊時間一般是 12 個工作日
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 司基本資料料,稅號。
2. 公司股東、董事詳細個人資料料(身芬證,護照,地址證明,聯繫電話)
3. 辦公室地址
註冊完成公司執照後,開始申請牌照,主要包含有:
1. MSB 牌照的金融業務方案設計2. 準備與撰寫申請材料
3. 向美國財政部遞交 MSB 牌照的申請
4. 負責回答由美國財政部及 FINCEN 提出的問題。
金融牌照中,美國MSB牌照,開曼CIMA牌照,澳大利亞AUSTRAC牌照,愛沙尼亞MTR,香港MSO牌照,加拿大FINTRAC MSB牌照,英國FCA、塞浦路斯、聖文森特等都是屬於現目前選擇較多的。
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